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按本職責約章,董事會或本委員會(視情況而定)不時通過的策略及政策,按此目的成立的管理委員會獲授予權力管理本集團日常可持續發展及企業文化相關事宜的運作,並有權將此種權力轉授予其不時確立的管理層成員及/或附屬委員會,以統籌及推行與可持續發展業務及其他與可持續發展相關工作,包括企業文化。 2.2 本委員會負責監督集團層面為實現上述目標而採取有關(1) 可持續發展及(2) 企業文化的策略、政策和實務。 2.3 可持續發展. 2.3.1 本委員會負責審查/ 批准/或向董事會建議批准本集團有關的可持續發展策略、目標及優次。 2.3.2 本委員會負責審視和評估集團層面與可持續發展事宜有關的架構的合適性及有效性。
戰略及預算委員會職責約章. 1. 目標. 1.1 戰略及預算委員會(“ 本委員會”)是董事會下屬的常設委員會。 本委員會負責協助董事會對中銀香港(控股)有限公司(“ 本公司” )、中國銀行(香港)有限公司(“ 本銀行”)及其附屬公司(統稱“ 本集團”)提供戰略及預算指引,具體包括: 在管理層的協助下,準備集團的中長期戰略計劃,待董事會批准; 審查、動議及監控本集團的中長期戰略,並向管理層提供方向性的指引; 審查公司中長期戰略的制定程序,確保其已充分考慮到一定範圍內的備選方案; 就本集團主要投資、資本性支出和戰略性承諾向董事會提出建議並監控其實施情况; 審查預算,待董事會批准,並監控預算目標的執行表現; 審查及監控本集團定期/週期性(包括年度)業務計劃和財務預算。 2. 角色和職責.
為確保股東能夠更好地理解股東週年大會議程並鼓勵其積極參與，本公司將以通函的形式提供關於股東週年大會的詳情，該通函會與最新的年報一起發送予股東。
事會 履行對中銀香港（控股）有限公司（“本公司”）、中國銀行（香港）有限 ... 主責審批每次委員會會議的議程 ，其中應適當考慮其他委員和管理層提 議列入議程的任何事項，以確保除特殊情況外，全體委員及管理層均有 ...
2023年04月27日致登記股東有關以網上方式出席2023年股東週年大會的邀請函. 2023年04月27日致非登記持有人之通知信函及要求表格 — (a) 2022年報； (b)載有2023年股東週年大會通告之通函； (c)2023年股東週年大會代表委任表格的刊發通知；及 (d)2022年可持續發展報告 ...
年度業績發佈會 - 網上播放. 財務數據包 (只有英文) (Excel) 財務數據包 (只有英文) (Pdf) 中期業績 - 2023. 中期業績發佈會 - 演示圖表. 中期業績發佈會 - 發佈會會議紀要. 財務數據包 (只有英文) (Excel) 財務數據包 (只有英文) (Pdf) 於提供資料前，請先細閱「 個人資料 ...
公司秘書羅楠先生確認本大會已達到法定人數，劉副董事長宣佈會議開始。 召開本股東週年大會的通告（「大會通告」）已載於一份通函（「 通函」） 內並 已於2019 年4 月11 日發送予股東。 3. 大會投票安排 . 本大會議程上的所有決議案將以點算股數的方式進行表決，並將於所有決議 案討論完畢後在同一時間進行表決。 本公司已委任股份過戶登記處香港中央 證券登記有限公司（「中央證券」）作為監票人。 4. 第1項決議案：採納本公司截至2018年12月31日止年度之經審核財務報 表、董事會報告及核數師報告 . 劉副董事長宣佈第1 項決議案為採納本公司截至2018 年12 月31 日止年度之 經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 詳細內容已刊載於本公司2018 年年報內。
