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3 天前 · 東九龍總區刑事部留意到近月虛擬銀行的傀儡戶口數目有持續上升趨勢，而且交易次數頻繁，金額龐大，為打擊以虛擬銀行戶口洗黑錢，警方由5月27日起一連5日展開代號「烈空」的拘捕行動。 行動中，警方一共拘捕67名傀儡戶口持有人，當中19人為印尼及菲律賓籍家庭傭工，以及偵破52宗詐騙案件，共有108 名受害人，年齡介乎 15 至 79歲，當中以網上求職騙案、網上購物及投資騙案為主，總損失金額約7,300萬港元。 其中單一最大損失的騙案涉款190萬元。 東九龍總區網絡情報及中央統籌組主管高級督察陳詠研（左）、東九龍總區科技及財富罪案組總督察鄔凱寧（中）、天星銀行金融犯罪合規主管張文豪（右）呼籲市民切勿租、借或賣銀行戶口。 （林澤鋒攝）
3 天前 · 利用虛擬銀行清洗網騙案黑錢 67傀儡戶口持有人被捕. 虛擬銀行開戶快捷，令罪犯有機可乘，透過開立大量傀儡戶口，頻繁交易大額款項從而清洗犯罪得益，執法部門於是展開調查，並由周一開始一連五日 (27至31日)進行代號「烈空」的打擊洗黑錢行動，以涉嫌 ...
3 天前 · 警方東九龍總區近月留意到，涉及虛擬銀行傀儡戶口的數字有持續上升的趨勢，早前展開為期5日的打擊洗黑錢行動，拘捕67名虛擬銀行傀儡戶口持有人。 東九龍總區科技及財富罪案隊總督察鄔凱寧說，行動中偵破52宗案件，涉及108名事主，涉款約7300萬元，多數是網上求職，網上購物及投資騙案等。 網絡情報及中央統籌組高級督察陳詠研說，被捕人士有19名是非華裔人士，包括印尼及菲律賓籍家庭傭工。 她表示，不法集團利用他們作為中介，以每個戶口1000至2000元作報酬，利誘開虛擬銀行戶口，取得密碼後用作清洗犯罪得益。
2 天前 · 【明報專訊】警方打擊利用虛擬銀行帳戶洗黑錢，5日內拘捕67名傀儡戶口持有人，包括19名印尼籍及菲律賓籍傭工。警方相信有外傭擔任中介人，招攬並利用手機應用程式協助其他外傭開立虛擬銀行戶口，開戶者每次獲約1000至2000元報酬。被捕人涉嫌提供戶口協助詐騙集團處理52宗騙案的犯罪得益 ...
3 天前 · 行動中共拘捕67名虛擬銀行傀儡戶口持有人，包括35男32女（20歲至74歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪名，包括48名本地人及19名非華裔人，檢獲20部手機及5張提款卡等證物。 案件共108名受害人，包括40男68女（15歲至79歲），當中以網上求職、網購及投資騙案佔大多數，受害人損失約7300萬元。 同時，警方表示，留意到近期牽涉非本地人及外籍家庭傭工被招攬及利用，作傀儡戶口持有人的洗黑錢案件持續增加，東九龍總區會繼續調派資源重點打擊科技罪案、詐騙及洗黑錢案。 東九龍總區網絡情報及中央統籌組主管高級督察陳詠研表示，警方調查不少被捕人因揾快錢心態透過網上社交平台或朋友介紹被詐騙集團以幾百至幾千元報酬利誘提供個人資料，在虛擬銀行開設戶口，並將登入資料和密碼轉交集團成員。
3 天前 · 警拘67人為詐騙集團開設傀儡戶口 涉款7300萬元. 警方東九龍總區早前展開為期5日的打擊洗黑錢行動，拘捕了67名虛擬銀行的傀儡戶口持有人，並偵破52宗案件，涉及108名事主及7,300萬港元款項。. 東九龍總區科技及財富罪案隊總督察鄔凱寧今日（1日）表示，他們早 ...
3 天前 · 67名虛銀傀儡戶口持有人涉洗黑錢案被捕. 06月01日 12:35 香港電台. 警方近月留意到，涉及虛擬銀行傀儡戶口的數字有持續上升的趨勢，早前展開為期5日的打擊洗黑錢行動，拘捕67名虛擬銀行傀儡戶口持有人。. 東九龍總區科技及財富罪案隊總督察鄔凱寧說，行動中 ...
