虛擬銀行戶口凍結 相關
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2019年5月7日 · 《Q點支付》捲入虛擬貨幣詐欺案 巧巧帳戶慘遭凍結 - 通告藝人波神巧巧,最近捲入虛擬貨幣詐欺案件,帳戶慘被凍結!起因是她使用Q點平台,詐騙者向她買點數,又詐騙另一個消費者,將錢轉到巧巧戶頭,最後另一個消費者收不到點數,憤而對巧巧提告。
【犯罪集團以虛擬銀行洗黑錢】 【中港合作拘22人 涉款逾7億元】 警方與內地執法部門搗破一個利用虛擬銀行戶口洗黑錢的集團,一共拘捕22人,涉案金額高達7億4千萬元。 #有線新聞 #洗黑錢 #虛擬銀行 #加密貨幣 #跨境犯罪集團 #傀儡戶口 #7億
【 拘九人 • 涉設立賭博網站並以虛擬銀行戶口清洗黑錢 】 警方財富情報及調查科昨日(26日)進行代號「奔流」的行動,打擊利用虛擬銀行收受非法賭注並清洗黑錢的犯罪集團。
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