銀行戶口18 相關
廣告MyLink客戶開戶加賞高達60,000MyLink積分，敍做特定交易賞高達150,000MyLink積分! 優惠受條款及細則約束。投資涉及風險。
搜尋結果
2024年5月18日 · 警方經分析，發現本地犯罪集團於去年7月至今年2月期間，涉嫌利用5張已報失的身份證，開設14個銀行及5個其他金融機構的網上戶口。警方指，每個戶口只會被短暫利用，時間約一周至一個月，以逃避偵查。集團使用上述戶口清洗共130萬元懷疑犯罪得益。
2024年4月9日 · 警方指行動中所有被捕人均屬傀儡戶口持有人，包括157男及55女，全部為本地人，介乎18至74歲。 他們懷疑被不法分子誘騙開立銀行戶口或將自己的個人戶口售予犯罪分子，用作收取騙款或處理各種騙案的犯罪得益。 所有被捕人已獲准保釋候查，須於4月下旬至5月上旬向警方報到。 警方呼籲市民，除了要小心上述各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將個人資料交給陌生人，以免跌入洗黑錢陷阱。 警方重申，即使戶口持有人聲稱不知其個人戶口被用作洗黑錢亦不能免責，可能會被控「洗黑錢」罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。 相關字詞﹕ 洗黑錢 詐騙 編輯推介. 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676. 發表評論. 明報即時新聞.
2023年9月11日 · 控方開案陳辭指，被告於2016年開設涉案的匯豐銀行戶口，其後近兩年的戶口存款總額為9.8萬元，惟在控罪發生的2019年6月至12月之間，存款額增至逾63.8萬元。 控方表示，當時有14筆合共38.5萬元的款項，透過現金存入被告的戶口，閉路電視拍到身分不詳的女子存入其中34萬元。 此外，共有13.4萬元以轉帳方式存入戶口，當中5萬元來自從事家居清潔的「全盛服務管理有限公司」（又稱百合薈），公司董事為男子王慕雄；另有5萬元來自女子雷凱貽報稱用作支薪的帳戶。 王慕雄持有的帳戶，亦曾以支票將12萬元存入被告戶口。 控方稱被告收款後，先後提取合共49萬元的53筆現金，並向其他帳戶轉帳逾18萬元，包括向譯音姓韓的人存入逾兩萬元。
2024年5月18日 · 警方稱，集團利用其中一名事主資料開啟網上銀行戶口，啟動俗稱「入錢易」的電子直接扣帳授權服務（eDDA），其後從事主本身持有的兩個銀行戶口，轉帳30萬元至利用其資料開啟的戶口，再轉至集團戶口。 警方稱，啟動「入錢易」時銀行會發送一次密碼予申請人，集團曾扮事主向電訊商申請轉台，從而獲得新電話卡，以操控其電話號碼。 相關字詞﹕ 洗黑錢. 上 / 下一篇新聞. 同任的士司機 兩兄弟先後車內猝逝. 涉爬棚屢竊維修中屋苑 兩雙程證漢被捕. 黑客鎖創意書院8TB資料 涉2000人 留可疑App下載連結 未見勒索信息. 黑幫運兵車套假牌往收數 警追截擎槍拘5人. 疏忽舉報虐兒倘未釀大害 何啟明：可簡易程序罰款. 質疑殘疾者未納扶貧目標 社聯籲保留貧窮線. 雷玉蓮遊行悼自殺者 促增智障者宿位.
2024年5月21日 · 廉政公署落案起訴一名銀行前職員及一名中介人，控告他們受賄和行賄，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程，涉及賄款共1.3萬元。. 二人今日（21日）在東區裁判法院分別被判入獄6星期及3星期。. 主任裁判官徐綺薇判刑時稱，上述刑期已考慮兩名被告認罪 ...
2021年9月30日 · 【明報專訊】新冠疫情爆發至今接近兩年，香港與內地通關仍遙遙無期，如港人在內地有銀行帳戶，就要留意帳戶有可能因長時間未操作而被視為「殭屍帳戶」，或會被停止非櫃枱服務甚至註銷。 若帳戶已綁定電子支付工具如內地支付寶或微信支付，可透過定時轉帳操作，維持帳戶正常使用。 港人多偏好在三大銀行（中行、建行、工行）建立戶口，而工行、中行及建行則有3年寬限，而招行只有半年，港人唯有通關後才北上處理。 上 / 下一篇新聞. 港台新編輯政策：「一國兩制」屬凌駕原則 須確保沒同情罪行 學者：不信任員工如「再教育」 涉爭議題材、做民調 製作人員須上報. 不當處理回收物 「綠在天后」或最多罰8900. 涉嘲諷女警殉職 兩消防停職. 九龍10區議員宣誓無效即時離任 原因尋外國干預支持港獨等 被DQ者：不信法律申訴有用.
2024年5月14日 · 調查發現，集團招攬內地人到港開設銀行戶口，並以不同類型騙案誘騙事主轉帳騙款到傀儡戶口，之後會從戶口以現金方式提取騙款，再到場外加密貨幣交易店購買加密貨幣，同時集團會在海外加密貨幣平台以虛假身份開設戶口並存入加密貨幣，最後將加密貨幣加至多個加密貨幣錢包以清洗犯罪得益。 警方透露，最大宗騙案損失金額為220萬元，涉投資騙案。 調查期間，警方發現集團正在行騙，並已即時聯絡事主，阻止對方蒙受更大損失。 據悉，案件涉一宗網上情緣騙案，銀行及警方留意到傀儡戶口有可疑收款紀錄，遂聯絡事主並了解原因，惟事主已向傀儡戶口轉帳約200萬元。 相關字詞﹕ 洗黑錢 編輯推介. 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676.
