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2019年7月21日 · 工商時報【歐仕邁庫幣科技創辦人兼執行長】2017年，日本警方僅查出不到700起加密貨幣洗錢事件，去年則找到超過7,000起。這藉由區塊鏈分佈式 ...
2021年10月15日 · 2021年 KPMG 安侯建業風險顧問暨鑑識會計服務執行副總朱成光依據 台灣 相關法令協助規劃比照金融銀行高規開發產品及營運流程，恪守 KYC、AML 規範 ...
2022年2月22日 · ACE王牌集團創辦人潘奕彰David表示：ACE交易所依據國內相關法令，比照金融銀行高規開發產品及營運流程，2018年成立之際就已恪守KYC、AML合法合規 ...
2024年3月12日 · 而針對大眾對虛擬幣交易所的不信任，跨鏈強調，ATRIX遵循台灣及國際通用之 KYC、AML 標準及規範，是前三家完成洗錢防制法令遵循聲明之 VASP 業者，更致力於消弭與消費者間的知識盲區，打造更加直覺化的程式，將來也會配合檢警全面打擊犯罪，共同守護全體客戶的資產安全。 原始連結. 看更多 CTWANT 文章. 剴剴之死／虐殺1歲男童！...
2024年2月24日 · 認識你的客戶 (Know Your Customer, KYC)：指的是企業確認顧客身份的程序，常見於傳統金融機構。 洗錢防制 (Anti-Money Laundering, AML)：防止用戶掩飾或隱瞞非法所得的來源與性質的手段，常見於金融相關的法條中。 一聰 (Satoshi)：為了紀念比特幣的發明人中本聰，所以將比特幣的最小單位設為「聰」，一聰等於0.00000001顆比特幣。...
2 天前 · 但財政部仍希望與產業合作，在不支持恐怖主義融資、規避反洗錢（AML）和瞭解客戶（KYC ）報告要求等非法活動的前提下，開發增強隱私的工具。NFT ...
2022年7月26日 · 此外，基金公司配合的第三方認證KYC行政管理團隊、會計師事務所、律師事務所讓AML (Anti-Money Laundering)資金來源更為嚴謹，即使資金在進入保管銀行 ...
