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搜尋結果
2024年5月18日 · 新界社團聯會、大埔民政事務處合辦 20...
一文解釋3個合規職位分別及面試技巧 - CTgoodjobs Banking & Finance Channel. 香港作為世界舉足輕重的金融中心,銀行業機會處處。. 銀行工薪高糧準,是不少人夢寐以求的終身職業。. 銳意尋找銀行工的朋友,相信會經常遇上合規部門職位的招聘廣告,KYC、CDD、AML更 ...
一般人常有的疑惑是,究竟KYC (認識你的客戶) 和CDD (客戶盡職審查) 的分別是什麼?銀行為什麼需要做KYC和CDD,而客戶需要提供資料的範圍又有哪些?中小企業在與銀行往來的過程中,最希望能快速通過所有行政審查手續,並避免需要準備繁複文件的情況。因此,了解銀行進行KYC和CDD的理由和流程便 ...
KYC認證在我們生活中扮演著至關重要的角色。那麼,究竟什麼是KYC認證?它為何如此重要?我們該如何應對它?為什麼即使在加密貨幣的世界中,這個概念也如此關鍵?如果你對這些問題感到好奇,那麼請繼續閱讀下去,我們將一同探討KYC在生活中的角色,以及它的重要影響力。
2023年1月17日 · 一個符合銀行 KYC 要求的企業檔案,就如一張企業身份證 (Corporate ID) ,可以為中小企開拓機遇之餘,更可以減省向銀行遞交文件、講解公司業務和股東背景等繁複流程的時間和人手。. 過去一直都是銀行或財務機構去問中小企拿 KYC 資料,中小企很被動。. 由今天 ...
認識你的客戶 (Know your customer),是企業確認客戶身份的程序,通稱 KYC ,在各個公司或機關的 華語 名稱不同,也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。此一詞語也用在 銀行監管 (英語:bank regulation) 。