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簡介. 後疫情時代，金融科技將是金融業增長的主要引擎； 可是，新的洗黑錢犯罪手法也在此時應運而生。 本系列探討金融業在尋找方法來遵守「打擊洗錢」和 「認識你的客戶」法律挑戰時，重要的考慮包括金融 科技的興起以及怎樣在打擊洗錢的工作上應用 它們。 課程大綱. 對於要緊貼著打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的環球趨勢和本地 的監管發展，這是包括所有相關的監管組織、認可機構、金融 從業員和保險仲介人的持續責任。 合規並不是一次性的活動， 實際上永遠是一場打不完的硬仗，因此獨立的跨國財務行動 特別組織（FATF）要保護環球金融系統去打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，並且提防資助武器生產以作出大規模的毀滅行動。 此課程將給予學員瞭解所有最新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 的變化和發展。 課程報名.
课程目标：. 本课程由本院与香港金钱服务业协会*合办，旨在帮助金钱服务业经营者高级管理层、合规主任及洗钱报告主任更了解打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法例要求，以加深他们对打击洗钱条例要求的认识、提高他们对客户尽职审查及持续监察的意识 ...
ESG Certified Professional Examination. Examination Date. 12 July 2024. Examination Fee. HK$1,300. For details of the examination discount, please refer to the Examination Information of the Chamber of Hong Kong Listed Companies. Application Period.
後疫情時代，金融科技將是金融業增長的主要引擎； 可是，新的洗黑錢犯罪手法也在此時應運而生。. 本系列探討金融業在尋找方法來遵守「打擊洗錢」和 「認識你的客戶」法律挑戰時，重要的考慮包括金融 科技的興起以及怎樣在打擊洗錢的工作上應用 它們 ...
2024年6月21日 · ESG Certified Professional Examination. Examination Date. 12 July 2024. Examination Fee. HK$1,300. For details of the examination discount, please refer to the Examination Information of the Chamber of Hong Kong Listed Companies. Application Period.
講師簡介：. 李女士 ACAMS, CPA (Australia), CPA (Practising), MBA. 李女士擁有20年的打擊洗錢合規、銀行、審計、稅務和商業咨詢經驗，她持有ACAMS的公認反洗錢合規審計師和專業人士資格、香港銀行學會的打擊洗錢證書、及香港會計師公會的執業會計師資格。. 關先生 FCPA ...
國際貿易融資防止洗黑錢 單元二：銀行和保險從業者TBML實務 (以網上虛擬形式 (Zoom)上課) Introduction 簡介. In recent global financial market development, banking trade finance facilities are being used to carry out money. laundering activities.
