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2024年6月12日 · 新加坡去年8月爆出涉及家辦的嚴重洗錢醜聞，多間享有免稅資格的家族辦公室涉嫌捲入規模達30億坡元（約173億港元）。 十名已被判罪成的涉案人士分別來自中國、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿圖、多明尼加、聖基茨和尼維斯，他們至少擁有五間家族辦公室。 《日經亞洲》3月 報導 ，新加坡當局今年已拒絕兩宗涉及中資的家族辦公室申請。 尋求在新加坡設立家辦的中國公民，今年面臨着更嚴格的審查。 當局質詢中資申請者的問曠包括持有多少本護照、有所聯繫的任何實體、是否面臨中國大陸的監管行動等。 相關文章： 新加坡加強審查中資設立家族辦公室 今年已拒絕2宗申請 或因一件事高度戒備... 新加坡傳收緊家辦投資審查. 新加坡金融管理局（MAS）發言人表示，潛在的洗錢是與包括家族辦公室在內的財富流入相關的主要風險。
2020年10月27日 · 據台灣傳媒報道，一名在銀行業上班的38歲林姓男子，透過交友應用程式結識一名自稱在香港從事金融業的女網友。 起初二人以男女交往形式互動，過程中，該名女網友不時分享自己投資港股的經驗，並提供投資獲利的截圖證明。 林男信以為真，遂跟隨女網友的推薦下小額投資港股。 林男一開始都有獲利，令他對女網民的「投資貼士」深信不疑，在她的慫恿下，林男更投入350萬元新台幣（約94萬港元）鉅款投資於推薦港股，不料該股股價忽然大跌，所持股份僅剩4萬元新台幣（約1萬港元）的殘值。 最後女網友失去聯絡，林男驚覺受騙後報警求助，損失340多萬元新台幣（約逾92萬港元）。 【4個方法避免墜「股票谷」騙局： 按此 】 台警：提防假交友假投資詐騙.
2019年10月19日 · 馬來西亞「一馬基金」（1MDB）貪污和洗黑錢醜聞震驚全國，並間接導致政權交替。 此書作者2015年起追蹤報道此案，並將頭號金融逃犯劉特佐（Jho Low）的故事結集成書。
2023年5月6日 · 近日就有人在討論區一篇貼文內分享各自分享被騙的經歷，金額由20元至數十萬元不等，無論是被陌生人、同學所騙，還是朋友借錢不還，或網上騙案等，騙徒手法層出不窮，即看各大被騙原因︰. 1.朋友/網友佈局. 大型討論區一篇《認真 試過比人呃幾多錢？ 》為題貼文，大家各自分享被騙的個人經歷。 很久不見的朋友再次聯絡自己、感到十分高興，但出到來才發現原來不是想敘舊，而是帶人去做美容，網民因此「中招」損失$1200，另外同樣情況在交友App亦常見，有事主指約見女網友要求買點數卡才能出來見面，買完後又再被要求交出5萬保證金，事主拒絕反被這名女網友責罵，才驚覺受騙。 點擊圖片放大. 2.遊戲充值/帳戶騙局.
2023年10月4日 · 當中以語音釣魚（Vishing，即透過詐騙電話誘使他人透露個人資料）為香港受訪者最常遇到的詐騙手法，涉及34%受訪者；其次則為網絡釣魚（Phishing，即透過詐騙電郵、網站、社交帖文及二維碼等盜取資料；31%）及短訊釣魚（Smishing，即透過詐騙短訊誘騙他人洩露數據；29%）。 3招免墮騙案. 騙徒無處不在，唯有自己內心強大，才可避免墮入陷阱。 讀者只要時刻提醒自己這3點，騙徒就無從入手︰. 1. 無咁大隻蛤乸隨街跳. 其實這3點都是很簡單的道理，但很多人遇到「著數優惠」時，就會把持不住。 記住「無咁大隻蛤乸隨街跳」，尤其是收到要求驗證帳戶的電子郵件或短訊、銀行帳戶透支查問及網上購物網站有關贏得禮品卡或產品的通知時。
2020年4月11日 · 發布時間： 2020/04/11 18:00. 分享：. 上篇 盤點了娛樂圈中部分隱形富婆，今次講吓隱形富豪，睇吓你又估唔估到。. 林峯. 林峯近年改往內地發展，他在歌、影、視行業發展非常成功，早在2014福布斯中國名人榜中，他已經以年收入2,460萬人民幣位居第53名。. 其實 ...
2023年5月18日 · 近日網上流傳一段短片，一名女乘客支付的士車資時，獲司機找贖一張寫滿字句的20元紙幣，當場表示不接受並要求司機換過一張，惟司機拒絕更換且稱非自己所寫，斥該名乘客不得拒收，二人遂於車廂內發生口角。 的士司機︰「關我咩事，又唔係我寫落去」 根據影片內容，對於女乘客拒收 塗污的鈔票時，的士司機 激動地表示對方無理取鬧，稱「關我咩事，又唔係我寫落去」、「妳係冇權拒絕接受我呢張銀紙」、「係冇法律依據」等等；女乘客則企硬不接受，強調：「你找畀我㗎喎，梗係唔接受！ 最終二人均聲稱要報案處理，而片中亦聽到有人一度撥打999，但換來的竟是︰「 現時線路非常繁忙 ，中心人員會盡快接聽來電。 市民有需要時，亦可致電就近警署熱線……」 影片上傳後，廣受網民熱烈討論。
