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  1. www.finet.hk › newscenter › kol_content9个典型金融犯罪案，带来哪些启示？ - 財華網(財華社)簡

    2020年5月12日 · 陈某甲明知陈某乙涉嫌犯罪并逃往香港，还用个人账户将陈某乙的赃款300万转账给陈某乙；并将赃款购买的车辆变卖90万元，以比特币转给陈某乙。 陈某甲，洗钱罪成立，判刑二年，罚金20万元。 学习心得： 币圈的朋友对于购买各种虚拟币非常熟悉，比特币用于跨境转移资产十分便捷，也成为近年来洗钱的重要手段之一。...

  2. www.finet.hk香港财华网(财华社)_Finet HK_香港领先港股金融资讯网站 - 財華 ... 簡

    2 天前 · 香港财华网(财华社)作为香港港股知名品牌,向全球投资者提供内地与香港的财经股市资讯,名家专栏及投资建议,并向个人及机构用户提供股票,金融 ...

  3. www.finet.hk › newscenter › news_content“唱高散货”造市案 拘上市公司三高层 警搜查办事处 ... 簡

    2021年4月23日 · 原創. 日期：2021年4月23日 上午7:09. 涉“唱高散货”造巿集团幕后势力渐露，警方联同证监会继上月采取联合行动后，昨日展开第二波行动，搜查本港 ...

  4. www.finet.hk › newscenter › news_content金诚集团被调查背后，多个项目资金去向不明 - 財華網(財華社)簡

    2019年4月29日 · 4月28日，杭州市公安局拱墅区分局发布通报，依法立案侦查金诚财富集团有限公司（以下简称“金诚集团”）涉嫌非法集资一案，并对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。 有知情人士透露，此次抓捕行动共出动300多名警力，韦杰是凌晨一点，在自家居住的小区被带走的。 此外，涉案的徐黎云、蒋雪琦等其他32名犯罪嫌疑人也相继被捕。 4月29日，金诚集团下属子公司金诚控股（...

  5. www.finet.hk › newscenter › news_content林达控股(01041-HK)：旗下贵阳隆芯核心资产被非法侵占 已报案且 ... 簡

    2021年1月27日 · 贵阳隆芯核心资产被非法侵佔的基本情况说明：1.贵阳登喜路被低价转让。 于2020年7月20日，贵阳隆芯未经作为香港隆芯同意也未通过任何途径告知香港隆芯及该公司，与自然人黎全源签订《股权转让协议》，将其持有的贵阳登喜路100%股权作价1元人民币转让给自然人黎全源，明显低于贵阳登喜路正常价值。 同日，贵阳登喜路的股东、法定代表人、执行董事均变更为黎全源。...

  6. www.finet.hk › newscenter › news_content脱胎换骨的首长国际(00697-HK)，是否值得投资？簡

    2020年4月21日 · 2020年3月9日，深交所发布公告指将首长国际(00697-HK)调入港股通股票名单，即日起生效。大家可能都想知道，首长国际到底是一家怎样的公司？投资 ...

  7. www.finet.hk › newscenter › news_contentWeb3.0生态圈“排雷”，香港打击虚拟资产违法行为簡

    2023年10月3日 · 对此，香港证监会连续出招，加码打击虚拟平台违法犯罪行为。 9月20日，香港证监会发布消息表示，“取得的JPEX资料令人怀疑此案涉及欺诈行为 ...

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