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2023年3月17日 · 【明報專訊】流亡美國的中國商人郭文貴,因涉嫌欺詐等多項罪名於周三上午被紐約警方拘捕。 他隨後出席紐約法院的初步聆訊,否認控罪。 同案余建明被控欺詐、洗錢等11罪外,被加控妨礙司法公正,目前在逃,他曾於去年在英國成立了支援港人的團體「香港人協會」。 郭文貴被控從網上數千名追隨者手中詐騙至少10億美元,並將所得款項,用於購買豪宅、名車等。 檢方對郭文貴提出證券欺詐、電信欺詐等11項指控。 起訴書指,郭及其財務顧問余建明 (Kin Ming Je)打造郭的網絡形象,向網上追隨者提供虛假陳述,以吸引他們投資。 起火原因 是否圖銷證待查. 路透社報道,郭文貴周三身穿黑色襯衫、黑色工裝褲和啡色運動鞋出庭,他沒有被戴上手銬。 他通過律師做無罪抗辯。 法官下令拘留郭,押後至4月4日審。
2023年3月17日 · 【明報專訊】流亡美國的中國商人郭文貴,因涉嫌欺詐等多項罪名於周三上午被紐約警方拘捕。 他隨後出席紐約法院的初步聆訊,否認控罪。 同案余建明被控欺詐、洗錢等11罪外,被加控妨礙司法公正,目前在逃,他曾於去年在英國成立了支援港人的團體「香港人協會」。 郭文貴被控從網上數千名追隨者手中詐騙至少10億美元,並將所得款項,用於購買豪宅、名車等。 檢方對郭文貴提出證券欺詐、電信欺詐等11項指控。 起訴書指,郭及其財務顧問余建明 (Kin Ming Je)打造郭的網絡形象,向網上追隨者提供虛假陳述,以吸引他們投資。 起火原因 是否圖銷證待查. 路透社報道,郭文貴周三身穿黑色襯衫、黑色工裝褲和啡色運動鞋出庭,他沒有被戴上手銬。 他通過律師做無罪抗辯。 法官下令拘留郭,押後至4月4日審。
2023年3月16日 · 報道指現年52歲的郭文貴及其財務顧問余建明 (Kin Ming Je,又名William Je)面臨電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢等共11項刑事指控;美國證券交易委員會 (SEC)也表示正以證券詐欺罪名起訴郭文貴。 美國司法部表示,郭文貴用騙來的錢來滿足自己及家人,包括購買一艘價值3700萬美元的遊艇、為兒子買一輛350萬美元的法拉利名車等。 司法部稱已沒收郭6.34億美元詐欺所得和所購資產。 郭的律師昨未回應路透社置評請求,余建明則在逃。 (路透社/彭博社) 更多國際要聞. 泰發電廠高輻射鋼管失蹤. 泰國官員周二(14日)表示,曼谷以東巴真府一間燃煤發電廠一條鋼管失蹤,內有高放射性物質銫-137(Caesium-137),當局正緊急尋找,... 詳情. 加拿大多倫多明報新聞網.
2023年3月16日 · 報道指現年52歲的郭文貴及其財務顧問余建明(Kin Ming Je,又名William Je)面臨電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢等共11項刑事指控;美國證券交易委員會(SEC)也表示正以證券詐欺罪名起訴郭文貴。美國司法部表示,郭文貴用騙來的錢來滿足自己及家人
2017年8月5日 · 上月12日,開封市人民檢察院在一審中指控,2008年郭文貴為解決河南裕達置業有限公司資金需求,指使裕達置業副總經理的馬成 (另案處理)相繼註冊10個空殼公司,通過編造虛假合同等手段騙取銀行貸款、騙取匯票承兌。 隨後馬成與時任裕達置業財務部經理、財務總監的張新成商議,以空殼公司偽造多份與郭文貴旗下產業的銷售或裝修合同、投資項目等方式,從當年5月至2015年4月,40多次從多家銀行騙取貸款、匯票承兌,共計14.35億。 2015年5月,時任裕達置業財務部副經理的被告人肖豔玲向郭麗杰匯報,部分銀行的承兌匯票陸續到期,郭麗杰在明知沒有真實交易的情况下,指使肖豔玲使用張新成之前手法,從多家銀行騙取匯票承兌共計6000萬元。
2023年4月28日 · 「美國之音」報道,檢察官說,米歇爾在沒有登記為外國代理人的情況下,接受酬勞試圖說服美國政府將涉嫌在中國犯罪的政府批評者郭文貴引渡回中國。 辯方引用前司法部長塞申斯 (Jeff Sessions)說,他知道中國政府想引渡郭文貴,米歇爾試圖安排相關會面但沒有成功。 報道還稱,米歇爾接受在逃馬來西亞金融家劉特佐的資金,利用中間人向奧巴馬2012年競選總統活動捐款,且試圖阻礙司法部調查劉特佐。 劉特佐被控從馬來西亞1MDB主權財富基金挪用45億美元,調查人員認為他目前在中國。 劉特佐有份投資電影《華爾街之狼》,主演里安納度 (Leonardo DiCaprio)作證說,劉特佐提到過想為奧巴馬的競選活動捐款。 米歇爾辯稱,劉特佐想與奧巴馬合影,並願意為此支付數百萬美元,從來沒有人告訴過他這是非法的。
2017年10月12日 · 郭文貴前日(周二)在Twitter上載照片顯示,美國白宮前首席策略師班農(中)與郭文貴緊挨 肩,郭手挽班農左臂,分析指「這些肢體語言說明兩人之間密切的關係與信任」。(網上圖片)