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搜尋結果
2023年6月15日 · 集團其中5人涉嫌向同一家虛擬銀行借貸，涉及貸款金額310萬元，然後再向警方報案，聲稱自己從沒借貸，企圖逃避有關債務。 警方指，相關款項進入多個由黑社會所操縱的傀儡戶口洗錢，涉嫌清洗大量來歷不明的款項達一億港元。
2024年5月17日 · 被稱為「海港sir」的警司陳凱港涉於2019年向本地銀行及財務公司提供虛假受僱文件及資料，騙取逾2600萬元按揭貸款。 他和49歲男商人同否認兩項欺詐罪，經審訊後陳凱港被裁定兩罪均罪成，同案商人則其中一罪罪成。
2023年1月12日 · 警方荃灣警區今日（12日）交代，2022年7月接獲3名受害人報案，稱有人冒認受害人身分向一間虛擬銀行申請貸款，騙取共180萬。 警方先於2022年8月以「詐騙」罪拘捕30歲集團主腦，再於昨日以「處理相信或已知道從可公訴罪行之利益」（俗稱「洗黑錢 ...
2021年6月28日 · 廉署：中介涉貪詐騙活躍 賄銀行職員助開戶借貸. 【明報專訊】廉政公署發現，疫情下涉及銀行業界的貪污詐騙案件手法轉變，涉及中介公司的參與愈趨活躍。. 廉署近日採取執法行動，偵破兩個經營中介公司的犯罪集團，涉及30間中小企，申請「百分百 ...
2022年6月13日 · 袁質疑，相關銀行審批貸款程序有「漏洞」，缺乏「面對面身分認證」或在身分認證時沒清晰交代目的，令騙徒利用漏洞行騙。袁建議金融機構檢視審批貸款程序，加入「人面識別」等認識身分，以免受害人及銀行蒙受損失。
2021年8月13日 · 【明報專訊】警方早前接獲多名市民報案，指接獲自稱銀行職員來電稱可獲低息貸款，事主不虞有詐按指示上傳資料、於辦公室簽約及支付保證金，最後到銀行辦理餘下手續時始知被騙。
2024年3月9日 · 成員懷疑以不同途徑盜取身份證明文件，再以偽造的身分證明文件試圖在網上銀行開戶申請借貸。 警員昨日（8日）突擊搜查涉案單位，單位內當時有兩男一女。
