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1 天前 · 根據《EBC東森新聞》掌握，3000萬拆成2筆，分別匯出1200萬給呂孫綾的淡水區農會，還有1800萬元匯到呂孫福的彰化銀行帳戶。 台東縣議員潘貴蘭：「當初要求我們去板橋信用合作社，也就是板信銀行開戶去接收呂子昌的錢，你妹妹匯給呂孫綾呂孫福，你的小孩就好了，為什麼透過我的帳戶。
2024年9月12日 · 根據《ETtoday新聞雲》報導，陳佩琪一一回應外界質疑的「不明金流」，更直喊「我們家的錢都是正當清白的錢」，她公布帳戶明細，其中包括自2016年7月存入的410萬遺產、母親的老年年金，以及她在醫院工作的薪資和存款。
2024年9月12日 · 有週刊報導指出，柯文哲的妻子陳佩琪利用ATM多次將超過600萬元的不明資金存入自己及三名子女的銀行帳戶，然而至今檢方尚未將陳佩琪列為洗錢罪的被告。
2024年9月13日 · 因為真正從銀行申請的歷史交易明細表，和她手上拿的並不一樣。銀行正式版本會清楚明列日期時間、摘要、收支金額，還有交易序號和對方帳號。但陳佩琪所展示的表格，只有寫「陳佩琪銀行薪資轉帳戶」和日期金額，其他幾乎無。
2024年5月28日 · 香港籍的葉小姐投訴，她原本計畫來台灣開餐廳所以有在中信開戶，後來因為疫情，她人不在台灣，這筆錢就一直存在銀行。. 2年後，最近她需要用錢，來台灣一查，發現25萬被分成400多筆轉出，只剩5元，銀行卻給不出答案！. 對此，中信表示，爭議款項 ...
2021年1月18日 · 網路拍賣平台盛行，各類的詐騙案件也層出不窮，刑事局昨（17日）公布一起案例，有民眾反映自己的金融帳戶沒來由收到來自網拍平台的「1元匯款」，與客服人員聯繫後才驚覺，自己的個資和帳戶已遭不明人士冒用，緊急將該帳號停權。. 大家關注的 ...
2023年1月7日 · 台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金流發現有銀行行員疑似和詐騙集團勾結，提高特定帳戶每天轉帳額度，從50萬調高到3000萬元，協助詐騙集團洗錢，警方大動作進入銀行位於內湖的分行逮人，金管會表示，銀行最重可罰5000萬。
