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香港法例第200章《刑事罪行条例》第七十二条“制作虚假文书的副本的罪行”列明：任何人制作虚假文书，以欺骗其他人，即属违法，一经法庭定罪，最高可判入狱14年。
1）對銀行來說，你並不是有利可圖的客戶. 銀行的首要任務是追求利潤，這聽起來是理所當然，但很多人卻勿視了這一點。. 很多人以為銀行拒絕開戶申請，是銀行經過風險評估後得出的決定，但這其實只是其中一部份的原因。. 甚至香港金融管理局也承認 ...
香港法例第200章《刑事罪行條例》第七十二條“製作虛假文書的副本的罪行”列明：任何人製作虛假文書，以欺騙其他人，即屬違法，一經法庭定罪，最高可判入獄14年。
2020年1月6日 · 可以。 在香港以外地區註冊的公司申請香港商業銀行帳戶是完全合法的；因為非香港居民完全有可能申請商業銀行賬戶。 但是銀行通常對非香港本地註冊公司開設銀行帳戶有更大的戒心。
2018年6月3日 · Know Your Customer. 現在銀行都採用一個＂認識你顧客＂ (Know Your Customer) 的程序，簡稱 KYC。. KYC 是指銀行要知道它的客戶是甚麼人，如果是公司客戶的話便要知道公司的業務性質丶營運地點、資金來源等等…….透過認識客戶去決定客戶是否可信;是否從事金融犯罪 ...
2019年9月22日 · 近年來，國際社會大力打擊洗錢、恐怖分子集資和逃稅等非法活動，各種形式的製裁促使銀行普遍加強相關控制措施，包括對現有和新客戶進行更嚴格的客戶盡職調查。. 因此，與五年前和十年前相比，目前開設香港銀行帳戶的程序確實很複雜，所需時間 ...
2019年2月11日 · 1）注意自己的裝束. 大家都知道，香港這個社會是＂先見羅衣後見人＂，所以大家都應該穿着得體地跟銀行經理會面，時尚便服 (smart casual) 或者正式商務服裝 (business attire)，都是不錯的選擇。. 如果你希望銀行認真對待你的申請，我們建議客戶不要穿着 ...
