大陸開銀行戶口 相關
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2019年5月29日 · 捷克1間公司財務經理3年前接到電騙電話,對方稱是公司主席及行政總裁,財務經理不虞有詐,將99.7萬歐元由捷克滙到香港銀行帳戶,他其後懷疑受騙,遂向捷克及香港警方報案。 本港警方調查後,發現款項不斷於不同帳戶流動,其中一個以空殼公司持有,由內地女子在港開立帳戶,並於2015年9月至2016年9月間處理逾10.67億港元。 持有該帳戶的雙程證女子劉素君(34歲)昨於高等法院承認1項串謀洗黑錢罪,被判監5年。 法官判刑時指被告參與程度不輕,本案涉及近11億元,歷時1年,涉誇境及有組織犯案。 警方商業罪案調查科總督察何銳娟稱,本案涉及跨境罪案及複雜,需花時間搜證及分析,並須追查資金流向。
開離岸戶口 留意存款法規稅務安排 資產少於$100萬 $1600手續費可開戶 財經/地產
滙豐開戶門檻低 渣打最多分行辦理 銀行開離岸戶口 留意存款要求手續費 財經/地產
2019年10月21日 · 報道指出,滙豐銀行總行專為客戶開立離岸戶口的國際業務中心,積壓多達6,000宗有待處理的預約開立離岸戶口個案,令該行需要調配人手,並以小組方式(正常是一對一解說的),向客戶講解開戶詳情,以達到合規之餘,又可減省開戶時間。 我的姊妹Louisa比較年輕,不太曉得財經之事,周末時我們碰面,當我提到近期有很多人去開離岸戶口一事時,她感到很陌生。 於是,我向她解說離岸戶口到底是甚麼一回事。 近期申請數目大增. 「其實,甚麼是離岸戶口? 這個名詞好像很專業,但同時又很陌生,令人摸不着頭腦。 」Louisa問我。 「妳說得對,『離岸戶口』這4個字對很多人來說會有點陌生,驟耳聽會令人摸不着頭腦。 其實,說穿了很簡單,就是在海外開個銀行帳戶。 「就是這麼一回事? 「是呀!
2021年12月3日 · 警方前日拘捕涉嫌串謀洗黑錢的11男3女,當中4名集團主腦和骨幹成員有三合會背景,其中1人為油麻地一間賓館經理,該賓館被集團利用作登記銀行戶口地址。警方指該集團自去年初至上月為止,經逾60個傀儡銀行戶口
開戶獎賞是不少客戶開立戶口的重要考慮,除了現金回贈之外,銀行亦不時推出新客戶尊享存款利率。 以花旗銀行為例,由即日起至今年6月30日,全新客戶 (1) 開立Citi Plus戶口可享高達4.8%儲蓄年利率。
2021年10月19日 · 19間本港銀行獲批成為跨境理財通試點,最快今起可提供服務,人民銀行數據顯示,理財通啟動後第一個小時,內地代銷銀行通過人民幣跨境支付系統(CIPS),成功為港澳個人投資者辦理41筆「北向通」投資,涉款2