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5 天前 · 被告分別於2023年2月及4月，向行政助理訛稱獲學生會批准，提取30萬及50萬元舉辦活動，獲開出支票。行政助理向涉事學生會主席及副主席查詢，兩人均稱不知情。被告被捕後保持緘默，警方調查發現被告將其中近60萬元轉至證券戶口 ...
4 天前 · 據了解，本案女事主為英國駐香港公司負責人，本月20日收到一個假冒其英國上司的WhatsApp訊息，與對方開Zoom視像會議，對方聲線和外貌與上司相似。 「上司」要求事主匯款合共400萬元到不同戶口，作為開分公司的資金，事主不虞有詐翌日轉帳，之後向公司查證始揭發騙案。
2023年10月12日 · 中國銀行已獲本地金融監管機構及內地金融監管機構批准，讓香港市民毋須親身前往內地，即可於本港辦理開立內地個人銀行帳戶服務，帳戶可用來綁定內地手機電子支付應用程式，方便大家在內地消費付款。 當需要匯款至中國銀行內地戶口，可以選擇中銀香港與中國銀行合作推出的中銀快匯服務。 不少港人在內地都有開設銀行戶口做儲蓄或處理當地事務，若長時間閒置帳戶，或會因為資料未有更新等原因被凍結，如果大家不想在內地激活內地戶口，還有什麼辦法？ 原來客戶可以用「中銀在家」的微信小程序，在線更新回鄉證及內地電話。 善用微信小程序 激活被凍結帳戶. 部分讀者有內地銀行戶口，但在新冠疫情下，香港巿民回鄉證到期，無法正常往來本港與內地，這些戶口長期未有操作、銀行需要加強身分認證等原因，令部分人的內地戶口遭凍結。
2024年5月2日 · 【明報專訊】沙田前區議員趙柱幫稱，上周收到恒生銀行的信件，指根據最近的檢討結果，銀行將不能繼續為他提供服務，並就此表示歉意。 銀行要求趙柱幫在一個月完成註銷戶口的手續，否則銀行會代為保管其戶口資金。 信中並無提及註銷戶口原因，趙稱前日曾致電銀行職員查詢，並引述職員指不會提供原因，僅稱註銷結果是由內部同事分析得出，而且無法推翻。 本報昨向恒生銀行查詢，截稿前未獲回覆。 銀行信未列原因 稱未符準則可被註銷. 趙柱幫昨 (1日)在facebook專頁，上載恒生銀行在上月22日寄出的信件。 該封中英雙語的「私人密件」未有交代原因，僅稱銀行定期檢討產品、服務及客戶帳戶，過程中考慮多項因素，包括更新客戶盡職審查和帳戶活動資料；客戶如未能符合銀行準則，其帳戶或可能被註銷。
2023年5月10日 · 【明報專訊】萬錦市有16位華人業主昨 (9日)哭訴，在一個姓陳 (Peggy Chan)的地產經紀兼按揭經紀安排下，令他們把房產去做了按揭，最後錢卻被人取走，涉及的款項近千萬元。 各人曾經報警，警方最初說可能是詐騙，但年多來並無立案，亦沒有循刑事欺騙案方向調查。 被指作出一切財務安排的姓陳女子就表示，她現時坦然地與這16人打官司，就說明她並沒有騙錢。 而她的代表律師則說，這是一批抱團投資房產的人，遭遇房市大跌後想止損，想出一個「欺詐」的說法來逃避償還按揭貸款的責任。 李太是16名稱在不知情下物業遭人按揭的其中一人，她說損失了80萬元。 她說與姓陳的女子在教會活動中相識。
2023年3月20日 · 本港網上眾籌平台逐漸停運或轉型服務機構客戶，目前本港用戶使用的平台多在外地註冊運作。 根據財庫局諮詢方案，規管將針對向港人或香港團體的公開募捐，事前須向新設的眾籌辦申請，否則會罰款或檢控。 政府建議賦權執法部門停止非法眾籌，向非法眾籌活動捐款者亦屬違法 (見表)。 學者倡釐清 規管本地銀行戶口發起人. 港大比較法與公法研究中心成員任石榮質疑，眾籌平台一般面向全球，甚少列明參與者須來自個別地方或某國籍，質疑方案定義太闊，或等同規管「全球無數眾籌項目」。 他問，若某國際眾籌並不針對香港或香港用戶，但若在港引起討論，是否要納入規管或向眾籌辦申請？ 他建議當局釐清定義，列明規管香港銀行戶口或香港註冊的眾籌發起人。
2023年7月31日 · 2022年6月24日，劉某去到他們公司，稱自己已經賣掉了在中國的房子，還需要將加元兌換成人民幣。 Goldentrust於是向劉某提供了自家銀行帳戶的詳細信息。 6月24日，劉某將80萬元加幣從其豐業銀行帳戶電匯至Goldentrust的CIBC銀行帳戶，扣除費用後，Goldentrust實收79萬9985元。 之後，換匯公司就將相應的400多萬元人民幣轉入劉某提供的中國某銀行帳戶。 面對這樣一個混亂的情況，豐業銀行打算向Goldentrust公司尋求賠償，並保留向劉某尋求賠償的權利，但不會向CIBC銀行提出索賠。
