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  1. hk.on.cc › hk › bkn東方日報A1：勾結找換店匯款 一家五口洗黑錢30億

    2020年9月15日 · 《東方日報》今日要聞. 洗黑錢家族擁千五萬存款及兩紅磡物業 六千宗大額交易惹疑. 海關偵破本港歷來最大宗涉及找換店的洗黑錢案，上周四（10日）採取代號「獵影」行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，拘捕六名本地人士，除一名找換店持牌人，餘下五人均來自同一家庭，他們自二 一八年至今疑清洗的黑錢超過三十億元，海關並向法庭申請凍結該家庭持有的一千五百萬元存款及兩個價值一.

  2. hk.on.cc › hk › bkn瓦解找換店洗黑錢集團拘4人 涉款高達6億元 - on.cc東網

    2023年10月6日 · 調查顯示，自2021年1月至2023年7月期間，涉案找換店的合規主任透過成立一間本地空殼公司，於4間本地銀行開設12個戶口，他開戶時會向銀行報稱公司是從事電腦貿易及科技諮詢服務，從而協助找換店處理大量可疑交易。 據了解，該公司自成立起，一直無可考的業務地址，過去幾年亦無報稅紀錄，而該名合規主任只申報自己在找換店工作，但他開立的戶口在近2年半內有超過1,800宗可疑交易，涉及約6億港元。 翻查紀錄，他的交易對象牽涉許多業務不相關的公司，例如食品批發、鞋類貿易等，與其公司生意並不相稱，而且其中包含本地空殼公司及境外公司，箇中模式非常可疑。 另一方面，涉事戶口亦出現極不尋常的交易模式，當資金到帳後，金錢會於同日或數日內轉走，單日最高交易次數為19次，至於入帳最高金額則高達1,900萬港元。

  3. hk.on.cc › hk › bkn找換店無牌經營匯款服務 首次有男店員被判即時監禁50日

    2023年11月13日 · 香港海關於2022年4月進行打擊無牌找換店行動，期間發現觀塘一間找換店的2名涉案男女，於找換店的金錢服務者經營牌照申請被 找換店無牌經營匯款服務 首次有男店員被判即時監禁50日｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網

  4. hk.on.cc › hk › bkn遊客絕迹找換店難捱！4核心區近半年26間執笠 - on.cc東網

    2021年4月25日 · 受到疫情的打擊，中港一直未能恢復通關，旅客大幅減少下，主要依賴遊客生意的找換店，近月也不時錄得棄租個案。美聯工商舖資料研究部資料顯示，近半年於四核心區，因找換店離場而令舖位丟空的個案，合共錄得26宗，大多涉及面積細小的「迷你舖

  5. hk.on.cc › hk › bkn找換店千萬劫案 8被告續押待轉介高院審理 - on.cc東網

    2019年1月2日 · 尖沙咀中間道去年發生的南亞幫夥本地幫涉嫌打劫找換店千萬元案，6名涉案本地男子及2名巴基斯坦裔男子，今日 (2日)分5案在九龍城法院再訊。. 裁判官將5案合併處理，8人現被控1項搶劫罪，繼續毋須答辯，續還押至2月11日於東區法院再訊，以待將案轉 ...

  6. hk.on.cc › hk › bkn找換店千萬劫案 加控1港犯6項無牌駕駛等罪 - on.cc東網

    2019年11月13日 · 尖沙咀去年發生的南亞幫夥本地幫涉嫌打劫找換店客人千萬港元案，6名涉案本地男子及2名巴基斯坦裔男子，同被控一項搶劫罪，其中一名被告曾瀚衡，另被加控3項無牌駕駛和3項沒第三者保險而駕駛罪，案件今日 (13日)在九龍城裁判法院再訊，裁判官把 ...

  7. hk.on.cc › hk › bkn找換店千萬劫案 控方指事主車上有巴漢指模｜即時 ...

    2018年9月26日 · 尖沙咀發生的南亞幫夥本地幫打劫找換店千萬元案，警方事後拘捕多名涉案男子，6名本地被告及2名巴籍被告今(26日)於九龍城法院再提堂。 <br/><br/>控方指從事主的私家車上起出巴籍被告ASIF AHFAQ MEHMOOD(又名文雅法)的指模，部分被告亦參與了重組案情。

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