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2023年10月6日 · 海關在去年收到情報,指一間本地找換店處理大額的可疑匯款交易,財富調查科人員作出跟進調查後,發現該找換店透過開設一間關聯的空殼公司和銀行戶口,用來處理及接收來歷不明的款項。 經多個月追查,該科人員聯同金錢服務監理科人員,自本周三 (4日)至今日 (6日)採取代號「火花」行動,突擊搜查4個住宅單位和2個商業地舖,包括該間找換店,以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕2男2女 (34至39歲),包括找換店擁有人、合規主任和職員,以及找換店旁邊一間公司的董事。 據悉,被捕人士包括主腦,除了上述合規主任外,其餘3人屬親戚關係。 所有人已獲准保釋候查。
2023年11月13日 · 香港時間. 2023年11月13日 (一) 16:44. Tweet. 海關人員講述判刑情況。 (陳嘉傑攝) 香港海關於2022年4月進行打擊無牌找換店行動,期間發現觀塘一間找換店的2名涉案男女,於找換店的金錢服務者經營牌照申請被拒絕後,仍然在該店舖經營匯款服務。 因此,同年4月20日關員喬裝顧客,向店內的男子要求匯款2,000元人民幣往內地,該男子回覆關員相關匯率、及所需港幣金額,他在收取相關港幣後,向關員提供一張寫有匯款資料的收據。 而涉案女子則為找換店東主,關員遂以涉嫌無牌經營金錢服務查問該2名涉案男女,並搜查該找換店。 經跟調查後,關員發現該女子成為找換店東主後,曾向1名顧客提供14次匯款服務到內地,海關人員於是在今年3月以傳票形式,分別起訴2人1項及15項無牌經營金錢服務罪名。
2022年7月6日 · 香港海關早前偵破3宗無牌經營金錢服務案件,一間找換店及其男董事和一男一女店員,以及另一間找換店的男東主和男店員,分別在沙田裁判法院被判罪成,罰款6,000至4萬港元。 此外,另一間找換店及其女董事則在東區裁判法院各被判罰款1.6萬港元。 首宗案件中,關員去年2月進行調查,發現馬鞍山一間找換店的金錢服務經營者牌照續期申請被拒後,其男董事和一男一女店員仍在該處經營貨幣兌換業務。 該找換店及上述3人涉嫌無牌經營金錢服務,3人早前已被判罪成及罰款6,000至8,000港元,而找換店則在今日 (6日)被判罪成及罰款1萬港元。 第二宗案件中,關員去年3月發現火炭一間找換店的金錢服務經營者牌照已到期,但其男東主和男店員仍在該處經營匯款業務,兩人今分別被罰款4萬和3.2萬港元。
2022年5月25日 · 香港海關早前偵破兩宗無牌經營金錢服務案件,一間找換店及其董事在九龍城裁判法院先後被判罰款1.2萬港元和1萬港元;另外一男兩女則在粉嶺裁判法院被判80至160小時社會服務令。 首宗案件中,關員於2020年12月進行調查,發現紅磡一間找換店的金錢服務經營者牌照已到期,但其男董事仍在該處經營匯款業務,涉嫌無牌經營金錢服務。 該名男董事今年一月已在九龍城裁判法院被判罪成及罰款1萬港元,其找換店則在今日 (25日)被判罪成及罰款1.2萬港元。 第二宗案件中,關員去年5月對一名男子及其妻子進行調查,他們涉嫌利用社交平台專頁無牌經營匯款業務,經深入調查後,發現有關匯款業務是透過該男子岳母的銀行戶口進行。 3人今日在粉嶺裁判法院被判罪成及80至160小時社會服務令。
2024年3月20日 · 不少市民視找換店提供的匯款服務合法和安全。 然而,據報近期有不少市民經找換店匯款至內地個人銀行户口後,款項或銀行户口遭到內地公安部門凍結。 當局指2023年海關共接獲161位人士,有關匯款給銀行戶口遭凍結的求助,涉及款項1,070萬人民幣,經海關介入後,目前有94位求助人透過雙方協商,處理有關情況,涉及金額大約為幣690萬人民幣。 議員黃國今日 (20)日在立法會口頭質詢在過去5年有多少宗相關求助以及多少得到解決,詢問有何措施監管找換店提供的匯款服務,以確保有關服務符合內地與香港的法規,又指當局會否深化與內地的溝通協作,以確保內地與香港資金流通和匯款安全。
2023年11月3日 · 工聯會指出,選擇找換店進行跨境匯款具有一定風險,據了解,市民通過香港找換店匯款,收款後通常會再通過其內地銀行帳戶,轉帳至收款人的內地銀行帳戶,但找換店內地銀行帳戶有機會是涉案帳戶或非法帳戶,一旦匯款到收款人帳戶,就會被列為關聯帳戶,並可能被內地當局凍結。 其中一名求助個案葉先生表示,他今年2月通過找換店將25萬港元匯款至其內地銀行帳戶,打算用於中山居所的裝修及購置傢俬。 惟3月初查到資金到帳後,到同月下旬卻發現自己帳戶遭凍結,隨即聯絡銀行職員,並告知帳戶被內地公安凍結一事。 此外,葉在4月時亦曾到湖南公安派出所備案,但至今其銀行帳戶仍未解凍。
2021年4月25日 · 香港時間. 2021年04月25日 (日) 13:01. Tweet. 旺角區過去半年有13間找換店結業。 受到疫情的打擊,中港一直未能恢復通關,旅客大幅減少下,主要依賴遊客生意的找換店,近月也不時錄得棄租個案。 美聯工商舖資料研究部資料顯示,近半年於四核心區,因找換店離場而令舖位丟空的個案,合共錄得26宗,大多涉及面積細小的「迷你舖」。 該行資料顯示,上述棄租個案中,以旺角區為主,期內錄得13宗。 若以面積劃分,則以面積100多至500方呎以內的「迷你舖」為主。 其中,原由港豐找換店以9.1萬港元租用的旺角西洋菜南街180號地舖,面積約260方呎,多月前落實棄租遷出,即使業主降低叫價,舖位至今仍未錄得新租客進駐。