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2024年4月18日 · 【Now新聞台】海關破獲18億元洗黑錢案，3人涉嫌利用虛擬交易貨幣平台洗黑錢被捕。 被捕的兩男一女為本地人，年齡介乎42至60歲。 他們涉嫌於2021至22年間，開設5間空殼公司和18個本地銀行戶口，向銀行報稱從事不同貿易業務。 海關調查後發現銀行戶口有異常頻密及大額現金交易，一個戶口一日內曾入帳3900萬元及交易167次。 海關指，他們從虛擬貨幣交易平台得到資金後，再轉帳至其他銀行戶口及經找換店轉到公司。 海關首次偵破涉用虛擬貨幣洗黑錢案 涉款12億拘四男. 【原片】海關破140億元特大洗黑錢案. 警方拘逾200人涉網騙 一名80歲女士被騙逾910萬. 海關成立財富調查科 加強打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集. 39歲女子被海關拘捕 涉開空殼公司處理約9億.
2022年5月26日 · 【Now新聞台】警方搗破一個由黑社會操控的洗黑錢集團，16名男女涉嫌洗黑錢被捕。 警方在洗黑錢集團的辦公室搜出逾130萬港元現金、40多張銀行卡及銀行戶口網上登入密碼，並在電腦內發現有逾萬份欠債人士資料。 警方指，集團是透過威逼利誘威嚇欠債人交出銀行戶口，以收集犯罪收益，詐騙金額由1300元至4500萬元不等。 西區重案組第一隊主管梅碧心：「不法分子偷取公司的本金後，將偷取得來的不法收益存入所涉及的戶口，繼而轉出本地和海外戶口作洗黑錢用途。 【Now新聞台】警方搗破一個由黑社會操控的洗黑錢集團，16名男女涉嫌洗黑錢被捕。
2023年1月10日 · 【Now新聞台】警方瓦解一個犯罪集團，拘捕18人，當中包括外傭，涉嫌利用銀行戶口洗黑錢，涉款3500萬元。 涉及的非華裔犯罪集團，招攬13名印尼外傭，以每個1千至2千5百元酬勞，開設「傀儡」戶口，並交出提款卡與密碼。 犯罪集團透過網上情緣騙案、電騙及投資騙案等，要求受害人將款項存入這些戶口。 集團利用至少33個戶口，清洗逾3500萬元犯罪得益。 熱門新聞. 編輯之選. 更多. 【Now新聞台】警方瓦解一個犯罪集團，拘捕18人，當中包括外傭，涉嫌利用銀行戶口洗黑錢，涉款3500萬元。
2020年6月26日 · 2020年6月26日 12:07. 【Now新聞台】一名內地女子為幾千元報酬，在香港開設戶口予人洗黑錢，涉及金額達59億元，警方指是同類案件第三大，女子被判囚6年8個月。 該名內地女子63歲，早年由朋友介紹認識一名香港男子，經游說後來港開設銀行戶口，將提款卡和密碼交予對方，之後返回內地，警方調查發現，有關戶口被利用洗黑錢，總金額達59億港元。 這名內地女子2018年再來港時被警方拘捕，控以洗黑錢罪名，在高等法院被判囚6年8個月，警方提醒市民不要隨便借出銀行戶口。 【Now新聞台】一名內地女子為幾千元報酬，在香港開設戶口予人洗黑錢，涉及金額達59億元，警方指是同類案件第三大，女子被判囚6年8個月。
2020年12月7日 · 【Now新聞台】宣布流亡的許智峯稱，他及其家人的滙豐銀行戶口資金一度被凍結，外界關注由誰決定凍結戶口，以及背後理據。 《時事全方位》主持王慧麟表示，銀行為打擊洗黑錢和反恐等原因而凍結客戶戶口，相信無人會反對，但現時凍結戶口的準則並不清楚，包括是警方或是法庭要求，抑或是銀行主動封鎖戶口；若執法機構要求封鎖戶口，銀行會照單全收，或是自行再作評估等，銀行和警方都有責任交代。 王慧麟又指，明白部分細節涉及執法詳情，不能公開，但若未有凍結戶口的清晰準則，以及前線員工執行凍結指示時的程序等，外界對銀行將信心全失，香港的國際金融中心地位也會受嚴重影響⋯⋯. 【Now新聞台】宣布流亡的許智峯稱，他及其家人的滙豐銀行戶口資金一度被凍結，外界關注由誰決定凍結戶口，以及背後理據。
2022年5月13日 · 【Now新聞台】警方拘捕17人涉嫌以虛擬銀行戶口串謀洗黑錢，涉款9700萬元。 行動中檢獲用作洗黑錢的電子設備以及銀行文件等，警方本周展開行動，拘捕9男8女，年齡介乎26至67歲，部分有黑社會背景。 警方指犯罪集團去年起，以幾百至一千元報酬利誘他人開設虛擬銀行戶口，再用他們的個人資料，登入戶口洗黑錢。 部分戶口於每日進行逾1000次轉帳，處理超過10萬元款項。 警方相信已瓦解一個活躍東九龍的洗黑錢集團。 海關拘捕4人涉嫌洗黑錢 總金額達6億港元. 警方拘捕41人 涉以欺騙手段取得財產、洗黑錢等. 警方拘8人涉網上詐騙及洗黑錢. 港澳警方拘捕三人 涉透過多個銀行賬戶處理電騙案涉款1400萬. 警方拘捕五人涉串謀詐騙及洗黑錢等. 騰訊購英國虛擬銀行Monzo部分股份.
2024年5月14日 · 被捕的8人，介乎26至51歲，當中6人為骨幹成員，涉嫌在去年9月至今年3月，招攬內地人到香港開設銀行戶口，再用傀儡戶口收取騙款，並購買加密貨幣，再透過海外平台清洗超過8800萬元。 警方調查後發現當中約670萬元，涉與48宗騙案有關，當中包括電話、投資、求職騙案等。 3人涉利用虛擬貨幣洗黑錢18億元被捕. 2024年4月18日 17:17. 「星火同盟」案 22歲男子洗黑錢罪成囚16個月. 2024年4月17日 16:10. 警方拘捕1121人涉串謀詐騙及洗黑錢. 2024年4月12日 16:30. 英華裔女子涉將詐騙中國投資者的50億英鎊「洗白」 2024年3月21日 15:19. 警搗本地詐騙集團拘4人 涉41宗騙案涉款2300萬元. 2024年3月21日 11:44.
