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2024年6月7日 · 學校簡介短片. 最新消息. 發佈日期：2024-5-7. 下載 2024-2025 年度中二至中五「入學申請表」及「入學申請須知」 更多+. 校曆表. 2024 Jun. 更多+.
KYC，也就是 “Know Your Customer”（ 認識你的客戶 ） ，這個詞在金融界是相當常見的。 這是一種專門用於確認客戶身份的標準程序，有助於防止洗錢、資助恐怖主義，以及做風險管理。 ...
4 天前 · KYC认证旨在防止金融犯罪，如洗钱、恐怖融资和欺诈行为，确保交易的合法性和安全性。. 以下是KYC认证流程的详细解析及其常见问题。. KYC认证流程的具体步骤. 1. 收集客户信息：金融机构首先收集客户的基本信息，包括姓名、地址、身份证号码、联系方式等 ...
KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。
2023年1月17日 · 什麼是KYC？ KYC 意即 Know Your Customer ( 了解你的客戶) ，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。 銀行要求企業提交什麼 KYC 資料? 無論企業需要開立銀行戶口，還是申請貸款，銀行必然需要企業提交以下四大類別的資料︰. 公司資料 ︰例如公司名稱、註冊地址及號碼等。 業務資料 ︰例如公司從事的行業、業務性質等。 股東架構 ︰包括不同股東的佔比、完整的股東架構 ( 包括最終擁有人) 。 關鍵人士身份及授權 ︰董事和最終擁有人的身份認證。 上述資料主要是協助銀行識別和核實企業的身份，以及評估企業參與洗黑錢、恐怖分子資金籌集等這類金融犯罪活動的風險。
認識你的客戶 （Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC ，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。. 此一詞語也用在 銀行監管 （英語：bank regulation） 。. 「認識你 ...
2022年11月16日 · 什么是KYC？. 如果您在加密货币 交易所 开设了账户 ，则您可能必须完成 KYC 检查。. KYC 要求金融服务提供商收集验证其客户身份信息。. 例如，这可以通过官方身份证明或银行对账单进行。. 与 AML 法规 一样 ，KYC 政策有助于打击洗钱、恐怖主义融资、欺诈和非法 ...
