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K Cash集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員及其角色與職能載列如下： 執行董事 李根泰先生 黃卓詩女士 非執行董事 李常盛先生 李碧葱女士 陳詠詩女士 簡珮茵女士 獨立非執行董事 洪爲民教授太平紳士 麥永森先生 梁家昌先生 董事會已設立四個委員會，其成員資料載列如下： 董事委員會 董事 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 獨立商機 評估委員會 李根泰先生 MM 黃卓詩女士 M 李常盛先生 MC 李碧葱女士 陳詠詩女士 簡珮茵女士 洪爲民教授太平紳士 MCM M 麥永森先生 MMM C 梁家昌先生 CM M M. 附註： C： 相關董事委員會主席 M： 相關董事委員會成員. 香港，二零二三年十二月五日. Created Date. 12/4/2023 7:49:41 PM
提名委員會職權範圍. 1. 組成. 1.1. 提名委員會(「 委員會」)根據本公司董事會(「 董事會」)於二零二三年十月三十一日通過的決議案設立。 1.2. 委員會職權範圍須符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定及任何其他監管規定(經不時修訂)。 1.3. 除本文另有明確規定者外,委員會的會議程序須受本公司組織章程細則中有關規管董事會會議程序的條文所規管。 2. 成員. 2.1. 委員會須由董事會委任,並須包括不少於三名成員,當中大多數成員須為本公司的獨立非執行董事(「 獨立非執行董事」)。 委員會主席須由董事會委任,並須為董事會主席或獨立非執行董事。 倘主席缺席任何會議,則其餘出席成員須推選當中一人主持會議。 2.2.
提名委員會職權範圍. 公告及通告 - [其他董事會轄下之委員會的職權範圍] 獨立商機評估委員會職權範圍. 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] 董事名單及其角色和職能. 公告及通告 - [其他－企業管治相關事宜] 股東提名董事人選（非退任董事）參選董事 ...
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K Cash Corporation Limited K Cash集團有限公司. – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告 的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 ...
K Cash Corporation Limited K Cash集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 2483) LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLES AND FUNCTIONS The members of the board (the “Board”) of directors (the “Directors”) of K Cash Corporation
股東提名董事人士（非退任董事）參選董事的程序 • K Cash集團有限公司（「本公司」）股東（「股東」）可要求本公司召開股東特別 大會，以提名人選擔任本公司董事（「董事」）。• 根據本公司組織章程細則第58條，董事會（「董事會」）可召開股東大會
