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於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事田中秀夫先生（董事總經理）、黎玉光 先生（董事副總經理）、高藝菎女士及馮興源先生；非執行董事万月雅明先生（主
於本公司每屆股東周年大會上退任及膺選連任。彼可獲每年基本薪金 1,440,000 港元及 酌情花紅而其數額將由薪酬委員會釐定。彼之酬金乃參照彼於本公司之職責及責任、本 公司業績表現及彼之表現，以及業界薪酬標準及按當時市場情況釐定。
生、高藝菎女士及黃顯榮先生將於二零二零年度股東周年大會上退任。除田中秀 夫先生、高藝菎女士及黃顯榮先生不會膺選連任外，其餘五名退任董事，包括万 月雅明先生、黎玉光先生、馮興源先生、李澄明先生及林謙二先生將於二零二零
會於二零二一年度股東周年大會上膺選連任並將於二零二一年度股東周年大會結 束時退任。 當林先生退任後，彼將不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名
本公司執行董事兼董事總經理田中秀夫先生, 因彼將出任AEON集團內新管理層要職,彼將不會於二零二零年六月二十三日本公司舉行之二零二零年度股東周年大會(「二零二零年度股東周年大會」)上膺選連任並將於二零二零年度股東周. 年大會結束時退任; 本公司執行董事高藝菎女士, 因其健康理由,彼將不會於二零二零年度股東周年大會上膺選連任並將於二零二零年度股東周年大會結束時退任;及 本公司獨立非執行董事黃顯榮先生, 因彼之其他工作承諾,彼將不會於二零二零年度股東周年大會上膺選連任並將於二零二零年度股東周年大會結束時退任。當黃先生退任後, 彼將不再為本公司審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會成員。 田中先生、高女士及黃先生各自已確認彼與董事會之間並無意見分歧,亦無任何與其退任有關而須本公司股東垂注的事項。
葉先生現為嶺南大學校董及諮議會會員及兼任教授、香港城市大學商學院之學院國際諮詢委員會成員、兼任教授及就業發展顧問、香港高等科技教育學院成員及校董、澳門大學國際顧問委員會委員及客座學者、聖路易斯華盛頓大學亞洲區行政院士、校友理事會國際委派員及亞洲國際諮詢理事會委員、康乃爾大學理事、滬江維多利亞學校校蕫會諮詢委員會委員及職業訓練局榮譽院士。 葉先生現亦為香港小童群益會管理委員會成員。 葉先生持有聖路易斯華盛頓大學應用數學及計算機科學學士學位(最優等)、康乃爾大學應用數學碩士學位及卡內基梅隆大學會計及金融碩士學位。 葉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東亦概無任何關係。 於本公告日期,根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義,葉先生並無持有本公司任何股份權益。
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事深山友晴先生（董事總經理）、黎玉 光先生（董事副總經理）、馮興源先生及竹中大介先生；非執行董事万月雅明先生
