內地開銀行戶口 相關
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2019年5月29日 · 捷克1間公司財務經理3年前接到電騙電話,對方稱是公司主席及行政總裁,財務經理不虞有詐,將99.7萬歐元由捷克滙到香港銀行帳戶,他其後懷疑受騙,遂向捷克及香港警方報案。 本港警方調查後,發現款項不斷於不同帳戶流動,其中一個以空殼公司持有,由內地女子在港開立帳戶,並於2015年9月至2016年9月間處理逾10.67億港元。 持有該帳戶的雙程證女子劉素君(34歲)昨於高等法院承認1項串謀洗黑錢罪,被判監5年。 法官判刑時指被告參與程度不輕,本案涉及近11億元,歷時1年,涉誇境及有組織犯案。 警方商業罪案調查科總督察何銳娟稱,本案涉及跨境罪案及複雜,需花時間搜證及分析,並須追查資金流向。
2018年10月12日 · 中信銀行一名前客戶經理,涉嫌在職期間利用職務之便,要求11名內地客戶繳交開戶口費用,詐騙近10萬元,被廉署落案起訴。 涉案男子姓曹,28歲;他涉違反《盜竊罪條例》第16A條,被控10項欺詐罪名。他暫准
2021年12月3日 · 警方前日拘捕涉嫌串謀洗黑錢的11男3女,當中4名集團主腦和骨幹成員有三合會背景,其中1人為油麻地一間賓館經理,該賓館被集團利用作登記銀行戶口地址。警方指該集團自去年初至上月為止,經逾60個傀儡銀行戶口
2021年10月19日 · 19間本港銀行獲批成為跨境理財通試點,最快今起可提供服務,人民銀行數據顯示,理財通啟動後第一個小時,內地代銷銀行通過人民幣跨境支付系統(CIPS),成功為港澳個人投資者辦理41筆「北向通」投資,涉款2
滙豐開戶門檻低 渣打最多分行辦理 銀行開離岸戶口 留意存款要求手續費 財經/地產
2020年4月29日 · 近日電騙個案回升,其中涉長者和騙取網上理財密碼的案件佔大多數。警方本月23日拘捕2男1女,涉嫌以欺騙手段取得財產。他們涉及7宗假冒內地官員的電話騙案,涉款達680萬元,當中金額最大的1宗為329萬。其
2012年10月17日 · 昨日提到,人民幣很適合姊妹們作為長綫投資的一種工具。但目前人民幣投資產品供應不足下,最簡單的方法當然是存款收息,賺到人民幣匯價升幅,又可以有利息。 不過,在香港銀行存人民幣的利息仍十分低,活期戶口很多