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羅楠先生自擔任本公司的公司秘書起的三年內將由助理公司秘書曾美娟女士協助履行其公司秘書職責。 曾美娟女士是本公司員工,並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員,符合上市規則第3.28條的要求。 本公司將在三年期滿時知會聯交所審視相關情況,並預期屆時羅楠先生將符合上市規則第3.28條的要求,毋須再行申請豁免。 董事會對陳振英先生任職期間作出的貢獻表示感謝,並歡迎羅楠先生就任本公司董事會秘書及公司秘書之新職位。 承董事會命 公司秘書 羅楠. 香港,2016 年10 月26日. 於本公告日期,董事會成員包括田國立先生岳毅先生(副董事長兼總裁)、任德奇先生. (董事長)、陳四清先生*(副董事長)、
5月至今擔任南商副總經理。他為香港合資格公司秘書並為香港特許秘書公會會員。陳先生 畢業於美國東北路易斯安那大學，取得工商管理碩士學位。 董事會歡迎楊志威先生就任副總裁及陳先生就任本公司董事會秘書及公司秘書的 新職位。－完－ 公司背景資料
楊志威. 公司秘書. 香港,2011 年1 月20日. 於本公告日期,本公司董事會由肖鋼先生先生(副董事長兼總裁)、李早航先生. (董事長)、李禮輝先生*(副董事長)、和廣北. 、周載群先生* 、張燕玲女士*、高迎欣先生、馮國經博士** 、高銘勝先生** 、單偉建先生** 、董建成先生** 及童偉鶴先生**組成。 非執行董事 ** 獨立非執行董事. 2 -
公司秘書: 羅楠先生. 2021 年5 月17日股東周年大會舉行後,在董事會及各附屬委員會主席的授權下,本公司(及其附屬公司,統稱「 本集團」)管理層成員出席股東提問環節,紀要如下: 1、一位股東詢問孫總裁上任後首次與股東見面,可否分享對中銀香港未來發展的看法,以及如何帶領公司再創佳績? 孫煜總裁感謝股東的提問,並表示中銀香港董事會剛剛批准未來5年發展戰略規劃,這是指導未來發展的綱略。 在規劃制訂過程中,已充分考慮與母行中國銀行發展戰略的協調、中銀香港過去的發展情况,以及銀行業所面臨的市場環境。 自2002 年上市以來,中銀香港業務取得長足進步。 截至2020年,總資産較2002 年增長3.5 倍、稅後利潤增長3.2倍。 根據目前股價,考慮派息因素的股東總回報高達698%。
為本公司及本銀行的董事會秘書及公司秘書。陳振英先生於1992年加入本公司的全資附屬 公司南洋商業銀行有限公司（「南商」），積逾18年銀行經驗，歷任南商商人銀行部經理、港 外業務處主管、港外業務管理部主管、業務支援部主管及戰略規劃部主管，2008
公司治理架構. 本公司建立了由董事會監控、強調獨立非執行董事監督作用的公司治理架構,並明確區分董事會與管理層之間的職責分工。 董事會是本公司公司治理架構的核心,主要負責制定本集團的長期發展戰略計劃,設定業務目標,負責高級管理人員的選拔、考核和薪酬,還負責對管理層進行指導和監督。 董事會下設三個常設委員會,即稽核委員會、風險管理委員會和提名及薪酬委員會。 委員會按照各自的職責約章在相關領域發揮職能,並協助董事會對管理層的運作進行監督。 管理層按照董事會的決策,負責實施董事會批准的業務戰略、計劃以及集團的日常運營。 管理層就本集團的表現定期及根據需要向董事會進行匯報。 董事會由董事長領導,管理層由總裁領導,董事長和總裁有明確的分工。
公司秘書 羅 楠 註冊地址 香港 花園道1號 中銀大廈 53樓 核數師 羅兵咸永道會計師事務所 執業會計師 註冊公眾利益實體核數師 股份過戶登記處 香港中央證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號 合和中心17M樓 美國預託股份託管銀行 花旗銀行(Citibank, N.A.)
