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概覽. 為保障香港的金融體系及維護香港作為國際金融中心的聲譽，香港施行了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的國際標準，以阻止和偵查不法資金的進出。 香港積極參與打擊該等活動的國際組織，包括自1991年起成為 財務行動特別組織 的成員，以及自1997年起成為 亞洲／太平洋反清洗黑錢組織 的創始成員。 香港設立了一個高層次的「打擊清洗黑錢及反恐融資中央統籌委員會」 (下稱「中央統籌委員會」) ，負責督導打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的政策制訂工作和相關制度的實施情況。 中央統籌委員會的主席由財政司司長擔任，成員包括政府相關決策局和部門、金融監管機構及執法機構的代表，共同合作推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的各項工作。
Companies Registry 公司註冊處
持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子 - CR
國際案例分析. 罪犯通常利用空殼公司和複雜的公司結構進行交易,以掩飾資金的實益擁有權及隠藏有關資產. 2. 《打擊洗錢條例》適用於信託或《打擊洗錢條例》適用於信託或公司服務提供者的規定公司服務提供者的規定. ( 甲甲) 客戶盡職審查客戶盡職審查(Customer Due Diligence) •就客戶盡職審查及備存交易紀錄的法例規定,延伸至四個指定非金融企業及行業..法律專業人士、會計專業人士、地產代理及信託或公司服務提供者(當進行指明交易時) 須執行客戶盡職審查及備存紀錄的業務活動須執行客戶盡職審查及備存紀錄的業務活動. 法團的董事或秘書; 合夥的合夥人;或. 就其他法人而言,一個相類似的位置或職位; 為法團、合夥或任何其他法人或法律安排,提供註冊辦事處、營業地址、通訊或行政地址;
提出申請時需要什麼證明文件? 一般而言,提出申請所需的證明文件涉及申請人的身分證明文件、能證明申請人資格的證據;以及由指明人士發出的授權信(如指明人士屬非自然人)。 有關詳情,請參閱《關於申請披露不提供的資料/受保護資料所需提供的額外文件》資料小冊子。 何謂供用戶帳戶訂用的不提供的資料╱受保護資料查冊服務? 為了方便特定類別指明人士因執行其職能而需要取得不提供的資料╱受保護資料時,可適時取覽不提供的資料╱受保護資料,該等特定類別指明人士可使用其用戶帳戶透過電子服務網站(www.e-services.cr.gov.hk) 的不提供的資料/受保護資料查冊服務,在網上申請披露不提供的資料╱受保護資料。 詳情請參閱《如何訂用公司註冊處電子服務網站的不提供的資料/受保護資料查冊服務》資料小冊子。
Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) (Amendment) Ordinance 2018 《2018 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ( 金融機構) ( 修訂) 條例》 2018 年第4 號條例 A162 Ord. No. 4 of 2018 A163 頁次 Section條次 Page 第9 分部——就信託或公司服務提供者訂立的過渡安排
常見問題. 公司條例. 會議、決議及公司紀錄. 全部展開. (I) 會議及決議. 1. 在新《公司條例》（第622章）（下稱「新條例」）下是否有任何新措施利便舉行成員大會？ 有。 根據第584條，公司可使用令該公司身處不同地方的成員能夠在成員大會上聆聽、發言及表決的任何科技，在兩個或多於兩個地方舉行成員大會，但須受公司章程細則的條文規限。 註：為明確容許本地公司舉行全虛擬成員大會及混合式成員大會，新條例的相關條文已予修訂。 《2023年公司（修訂）條例》修訂了第584條，並於2023年4月28日實施。 詳情請參閱《2023年公司（修訂）條例》一欄下的 常見問題 。 2. 在新條例下公司須否每年都舉行周年成員大會（下稱「周年大會」）？ 3.
