財務公司黑名單 相關
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2021年7月22日 · 警方於上周六 (17日)至本周一 (19日)展開針對非法放債、洗黑錢及非法收數的拘捕行動。. 行動中,警方成功搗破一個非法放債集團,且拘捕50男13女 (14至66歲),分別涉嫌「刑事毀壞」、「管有物品意圖摧毀或損壞財產」、「刑事恐嚇」、「以過高利率貸出 ...
1 天前 · 執法人員於去年底在天水圍區以涉嫌欺詐拘捕一名24歲男警,指他於去年6月的兩周內向3間財務公司申請貸款時,隱瞞其個人財務狀況,案件涉及款項共105萬港元。經諮詢法律意見後,該名男警被控3項欺詐罪,案件今早(7日)在東區裁判法院再提訊。
2023年12月21日 · 執法部門周二 (19日)進行代號「戎騎」行動,於尖沙咀成功瓦解一個無牌財務公司,拘捕一男7女 (29至51歲),當中包括骨幹成員,涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪。. 調查發現該公司以借貸為名,收取受害人高昂手續費,或要求他們購買禮品卡等 ...
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如何分辨財務公司的規模?
財務公司是什麼?
為什麼會有黑名單?
財務盡職調查是什麼?
2021年12月16日 · 該警區反三合會行動組督察林式賢指,一個由數名黑幫背景人士組成的犯罪集團,負責操控一批傀儡戶口、財務公司及地區頭目,成員會接觸身邊負債朋友,或以傳銷電話接觸有意借錢人士,其後將他們轉介予財務公司,或直接向地區頭目借錢。
2023年7月10日 · 廉政公署在調查一宗貪污案件時,揭發一名男消防員涉嫌沒有全面披露尚未清還的貸款,以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬港元。 涉隱瞞欠款向財務公司貸款30萬 27歲消防員認欺詐罪還押候訊|即時新聞|港澳|on.cc東網
2024年2月23日 · 警方財富情報及調查科人員於去年底在天水圍區以涉嫌欺詐拘捕1名24歲男警,指他於去年6月,分別向3間財務公司申請貸款時,隱瞞其個人財務狀況,案件涉及款項共105萬港元。
2023年7月24日 · 廉政公署調查一宗貪污案件時,揭發一名男消防員涉嫌沒有全面披露尚未清還的貸款,以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬港元。 涉 隱瞞欠款向財務公司貸款30萬 27歲消防員判200小時社服令|即時新聞|港澳|on.cc東網