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Yahoo新聞
七旬女商人誤信「內地官員」調查洗黑錢 兩年存入 2.6 億元後被轉走
2 日前
香港電台
警方打擊非法收受賭注拘至少57人 包括外圍投注集團骨幹 - RTHK
警方打擊非法收受賭注活動,上星期四至今拘捕57人,包括最少5名外圍投注集團的骨幹成員。他們涉及5個本地最活躍的外圍網站的運作,另外最少有20人涉嫌擔任外圍中介或協助洗黑錢,參與外圍網站的運作,包括傀儡戶口的持有人,部分有三合會背景。 警方表示,5個外圍網站由今年年初至今,收取4億6千多萬元,用作非法...
6 日前
am730 via Yahoo 新聞香港
警打擊非法收受賭注拘57男女 外圍投注集團骨幹落網
巴士的報
私吞內地客戶1.31億人民幣 瑞銀前副總監認洗黑錢罪判囚10年
明報
警方拘2人涉設置假虛擬貨幣兌換店詐騙 偵破36宗詐騙案涉7100萬元 (21:19) - 20240618 - 港聞
警方打擊網上騙案拘114人 73宗涉款逾7300萬 網上求職騙案佔3成
暑假臨近,求職騙案再趨活躍。警方過去兩周,在全港多區拘捕114人,涉嫌欺詐、以欺騙手段取得財產及洗黑錢,涉及73宗案件,當中3成為屬網上求職騙案,受害人損失金額達7,354萬元,單一案件涉款最多為20
am730
親子理財要有效果 簡單和直接是不二法門 | am730
3 日前
香港電台-港聞 via Yahoo 新聞香港
警方拘245人涉「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」騙款逾5億
其中一宗案件最高涉及金額達到2億6千萬元,事主是一名70歲的女商人,她在...需要接受調查。女事主為了證明清白,便跟從騙徒指示,開設6個個人戶口,按指示下載手機程式,並在程式內輸入6個戶口號碼及銀行密碼。直至今年初,騙徒向她表示審查已經完成,承諾會歸還所有的財產,但最後失聯 ...
警拘25名男女涉強積金詐騙 疑用虛假文件企圖提取供款
警方偵破一宗強積金詐騙案,並以「詐騙」及「使用虛假文書」罪拘捕18男7女,年齡介乎26至58歲,包括強積金供款人、中介人及經紀,涉款由2000元至60萬元不等,合共約570萬元。被捕人全部獲准保釋,調查仍然繼續...另外,亦有人聲稱中介最初提出協助整合強積金,但要求簽署不同文件,甚至要求在手機應用程式作人面識別程序,實質是用以開通虛擬< ...
警打擊外圍網拘57人 5活躍網站共收逾4.6億元 (19:29) - 20240617 - 港聞
7 日前
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