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1. skypost.ulifestyle.com.hk › article › 2363896開戶口洗黑錢逾$10億 內地婦囚5年 - 晴報 - 港聞 - 新聞 - D190529

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   2019年5月29日 · 捷克1間公司財務經理3年前接到電騙電話，對方稱是公司主席及行政總裁，財務經理不虞有詐，將99.7萬歐元由捷克滙到香港銀行帳戶，他其後懷疑受騙，遂向捷克及香港警方報案。. 本港警方調查後，發現款項不斷於不同帳戶流動，其中一個以空殼公司持有，由 ...

2. skypost.ulifestyle.com.hk › article › 3122699賓館借地址開傀儡銀行戶口 洗黑錢3億拘14人包括主腦 - 晴報 - 港 ...

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   2021年12月3日 · 警方前日拘捕涉嫌串謀洗黑錢的11男3女，當中4名集團主腦和骨幹成員有三合會背景，其中1人為油麻地一間賓館經理，該賓館被集團利用作登記銀行戶口地址。警方指該集團自去年初至上月為止，經逾60個傀儡銀行戶口

3. skypost.ulifestyle.com.hk › column › article滙豐開戶門檻低 渣打最多分行辦理 銀行開離岸戶口 留意存款要求 ...

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   滙豐開戶門檻低 渣打最多分行辦理 銀行開離岸戶口 留意存款要求手續費 財經/地產

4. skypost.ulifestyle.com.hk › column › article小心保護銀行戶口 別做洗黑錢幕後助手 - 晴報 - 財經/地產 - 財經

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   小心保護銀行戶口 別做洗黑錢幕後助手 財經/地產 發佈時間: 2021/12/14 不論你是無心，或是出於好心而被誤導，並非所有東西都適合外借，一不小心更有可能犯法 ...

5. skypost.ulifestyle.com.hk › article › 311478214男女開逾60戶口 涉洗黑錢3.8億被捕 - 晴報 - 港聞 - 新聞二條

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   2021年11月24日 · 警方財富情報及調查科於本周一及周二搜查火炭工業中心一個單位及多個地方，拘捕介乎23至56歲的9男5女，包括一名集團主腦及2名集團骨幹，全涉嫌洗黑錢被扣查，行動中檢獲$37萬現金及50張銀行卡等證物。被

6. skypost.ulifestyle.com.hk › column › article開離岸戶口非銀行專利 證券行成另類途徑 - 晴報 - 財經/地產 - 財經

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   不少人認為，開立離岸戶口是有錢人的專利，皆因到銀行辦理開戶手續，開戶資金動輒要100萬港元，基層市民根本難以負擔。事實上，開離岸戶口不一定要到銀行，坊間一些證券商提供的離岸股票戶口，同樣可達到類似效果

7. skypost.ulifestyle.com.hk › column › article開離岸戶口 留意存款法規稅務安排 資產少於$100萬 $1600手續費可 ...

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   開離岸戶口 留意存款法規稅務安排 資產少於$100萬 $1600手續費可開戶 財經/地產