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2021年11月23日 · 启信宝数据显示，截至目前，汪小菲旗下投资企业共7家，其中存续企业为5家，主要集中在餐饮食品领域，例如在合润麟（北京）食品有限公司中，汪小菲持股92%，为第一大股东。
2021年6月1日 · 它的方法主要有提供资金帐户，协助汇款或汇往境外等。 由于洗钱活动往往与恐怖活动、贪污腐败和逃税漏税等犯罪联系在一起，因此，中国政法大学财税法研究中心主任施正文指出，《反洗钱法》的修订也与当前的国际形势有关，在具体实施过程中，主要采取了反洗钱调查和监测分析，以打击洗钱及相关犯罪活动。 近年来，反洗钱工作形势严峻。 反洗钱行政处罚主体主要包括银行、保险、证券、支付、期货、信托、金融机构等七大类机构。 今年6月份，人民银行行长易纲公开表示，我国已开始对《洗钱法》进行修订，同时继续加强国家反洗钱与反恐怖融资协调机制，并将反洗钱与反恐怖融资工作列入国务院金融稳定发展委员会的议事日程，扩大反洗钱和反恐怖融资监督范围，提高反洗钱监督的有效性，加大反洗钱处罚力度。
2021年2月21日 · 网上舆论纷纷质疑“‘小马云’没有利用价值后，被公司抛弃”。. 媒体报道显示，去年下半年“小马云”虽然没有在就读的学校露面，但关于他的视频，却每天在网上更新着。. 澎湃新闻的报道称，仅在抖音平台，就有四个“小马云”相关账号，分别为“小马总 ...
2020年12月31日 · 事件背景. 2004年底，由北京市一中院对郭敬明与庄羽著作权纠纷案作出了一审判决，判令郭敬明、春风文艺出版社立即停止《梦里花落知多少》一书的出版发行，共同赔偿原告庄羽经济损失20万元，在报纸上公开向原告庄羽赔礼道歉，被告北京图书大厦有限责任公司停止销售《梦里花落知多少》一书。 随后，两方均对一审判决不满意，提出上诉。 2006年5月，北京市高院终审判决认定，郭敬明的小说《梦里花落知多少》剽窃作家庄羽作品《圈里圈外》，郭敬明和春风文艺出版社共同赔偿庄羽经济损失20万元，追赔精神损害抚慰金1万元，停止销售《梦里花落知多少》、公开道歉等，限期15日执行。 庄羽于2006年6月16日向北京一中院递交了强制执行申请书，要求法院对郭敬明“拒不道歉”一事采取强制执行措施。
2020年7月30日 · 近日，网传博时基金高层欧阳凡出轨女下属，而且是被妻子实名举报，举报信群发给了博时基金员工。. 7月29日晚，博时基金官方微博发布声明称，博时已就相关传言启动调查并严肃处理，相关人员已离职。. 公司各项经营业务正常开展不受影响。. 妻子 ...
2021年2月18日 · 美联储官网于2020年10月7日公布了花旗目前存在的风控问题. 该报告要求，花旗应在未来三个月内实施补救措施，包括对工作人员进行专业知识培训、对现有信息管理系统进行升级，以及提交一份加强其合规风险管理的计划等。 受疫情影响，花旗2020年以来为违约贷款拨出大量准备金，因此，及时识别潜在贷款风险，对该行十分重要。 巨额罚单和法院判决.
2021年10月12日 · 新浪新闻. 2021.10.12 18:09. 9月11日，网红“燕大大”发布视频，称2019年，自己一晚上挣了1.5个亿，以此“贩卖”成功学，并为视频配文：赚一个亿需要多久，我只用一个晚上。 （目前视频已被该博主设为私密无法查看）。 就在近日，另外一名视频博主“打假先生”向无锡市税务局举报了网红燕大大所属公司。 通过天眼查，记者发现网红燕大大为江苏省无锡英皇某科技有限公司的持股人，占股为20%。 据该博主的说法，个人收入为1.5亿，那当天该公司收入为7.5个亿，依法应缴纳的税费在2个亿左右。 同时，天眼查也显示该公司参保人数为12人。 据无锡发布消息，1.76亿元是2019年企业纳税百强榜入围的“门槛”，而记者在查询2019年度无锡纳税百强榜后，无锡英皇某科技有限公司并未在其名单上。
