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2022年8月12日 · 斷卡的目的是斬斷犯罪分子的資訊流和資金流。 報道指出，只要是「實名不實人」的電話卡，會被犯罪分子用來實施電信網路詐騙，還會用來進行網路販毒、網路賭博，而些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。 值得關注地是，據《自由亞洲電台》周四報道，8月11日有超過100名民眾包圍位於深圳福田區的民生銀行支行，高喊：「民生銀行還錢！ 」現場有身穿藍色特警制服的公安戒備，公安高舉藍旗，上書「警察執法，敬請配合」字句。 現時尚未清楚導致民眾上街維權的具體細節，但在微博上，該討論不斷被刪文。 「深圳民生銀行」和「民生銀行總部」尚未對此事回應。 網民點睇： 斷卡行動一刀切，最終詐騙犯沒抓到多少，老百姓生活倒是被折騰嚴重。 過分了。 老百姓時間很廉價。 這是錯殺一千，也不放過一個？
2022年8月27日 · 深圳銀行業者證實，中國銀行凍結帳號是配合公安部門落實「斷卡」行動，要防止電信詐騙和網絡賭博，被凍結的儲戶要親自到銀行解凍帳戶，但因人數眾多，「周末的時候，排隊一小時都進不了門。 此外，從2021年開始，內地大力推廣「國家反詐中心App」用各種方式推銷、教育和要求民眾下載。 推出反詐陳警官跟各大平台網紅合作、直播吸引過億人次觀看了解反詐相關知識、推廣民眾下載國家反詐中心App。
2023年2月24日 · 深圳銀行業者當時透露，中國銀行凍結帳號是配合公安部門落實「斷卡」行動，要防止電信詐騙和網絡賭博，被凍結的儲戶要親自到銀行解凍帳戶，但因人數眾多，「周末的時候，排隊一小時都進不了門。 深圳多個儲戶帳戶突然被凍結 銀行：配合公安「斷卡」查詐騙. 深圳2022年8越多個儲戶卡片被凍結查詐騙，某中國建設銀行也排起長隊。 （第一財經） 中南財經政法大學數字經濟研究院高級研究員金天指出，從反詐角度看，銀行除可以通過「斷卡」阻斷詐騙、洗錢路徑，還可更加精準有效地識別潛在的詐騙分子，進而做好詐騙行為前、行為中和行為後的全流程管控。
- 柬埔寨「西港」：如何從「一帶一路」港口變成人口販賣的「地獄」?
- Bitcoin以及nft「爆煲」(以及美元強勢）, 或加速了詐騙集團「分解韭菜」的步伐
- 財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師
截至今天為止，詐騙集團事件所涉的東南亞國家包括柬埔寨、緬甸、泰國、寮國。其中，以緬甸東南部的「KK園區」以及柬埔寨的「西港」被確認為詐騙集團的基地。KK園區甚至被稱為東南亞最終站，被「賣到」這處的人幾乎是凶多吉少。 KK園區位於緬甸境內叛軍的勢力範圍，即使受害者向緬甸的軍警求助，恐怕亦難以獲得救助。 至於不算是最恐佈的柬埔寨西港(施亞努港)，今天已淪為詐騙基地，但幾年之前龍蛇混雜的情況仍未至那麼的恐怖。 作為中國「一帶一路」計劃的重鎮之一， 中柬兩國政府已認定西港為經濟特區。自2013年計劃實施起，大量中國人湧入西港。中資企業在處重點涉足賭場以及地產業。根據當地2019年7月的數字， 西港90%的企業由中資擁有。傳統製造業活動並非中資的主流投資項目。相對而言，疑似涉及「走資」、「洗黑錢」的賭...
我們可以說， 尤其是自從2021年起柬埔寨西港加快了跨境詐騙活動的「發展」。除此之外，不少中國大陸人的離開，亦令當地的詐騙以及人蛇集團鎖定同樣使用漢語的台灣人以及馬來西亞人。 相信在2021年以及2022年初，詐騙集團的「生意」仍是不俗的。詐騙的方式應該包括網上裸聊、假扮執法人員、網上賭博、情騙、虛擬貨幣投資， 取得美元現金才是這些人的目的。 不少「入世未深」的年青人以及因為貪取高額工資的人，亦「被加入」上述的詐騙集團。據報這些人需要達到一定水平的「詐騙生意額」, 否則遭暴力對待, 甚至是被「賣到」地獄中的地獄KK園區。有人稱KK園區的作風是更加暴力, 甚至是將受害者的器官賣掉。 近日KK園區的恐怖事件遭廣範報導, 其中一個原因應該是事件愈來愈可怕因此被困在「集中營」的受害者會盡力求救。另一...
作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。 免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。 另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。
2022年8月17日 · 隨着中國、菲律賓、柬埔寨等多國近年的禁賭政策下，加上2020年中國國務院展開的「斷卡行動」逮捕逾600名涉及跨境賭博的中國籍嫌犯並成功阻斷數萬億人民幣外流，還有疫下的旅行限制，尤其是來自中國遊客的中斷，導致這些賭場的收入銳減。 亞洲各國的博彩業日漸萎縮，導致這些經濟特區的經濟發展遭遇毀滅性的打擊，如西港約一半的實體賭場也關閉了，國內賭博業損失了90%的收入。 01採訪｜五香港人經泰國中轉困緬甸待救 電騙集團目標趨國際化 詐騙營調查｜三港人被轉賣緬甸曝光 目睹開槍 中國使館認難營救 柬埔寨騙案KK園區被捕華商起底 農村小子帶4萬去菲律賓2年變富商. 不少經濟特區過去以博彩業為主要收入來源，且以中國客人和資金為主。 (Getty) 「賭轉騙」後二度轉型 影響範圍更廣.
2024年1月5日 · 央視報道，為堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，公安部持續部署開展「長城」、「斷卡」、「斷流」、「拔釘」等專項行動，組織區域會戰和集群戰役，依法嚴厲打擊為境外詐騙集團提供推廣引流、轉帳洗錢、技術開發、組織偷渡等非法服務的涉詐黑灰產犯罪團夥，拘捕疑犯人7.9萬名，其中包括詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹263名。 同時，先後派出工作組赴泰國、菲律賓、柬埔寨、老撾、越南、印度尼西亞等多個國家開展國際執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點，拘捕疑犯3000多名。 而針對緬北電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，公安部部署雲南等地公安機關深入推進邊境警務執法合作，依法緝捕涉詐人員。
4 天前 · 同時，針對近年懲戒電信網絡詐騙之最—緬北果敢「四大家族」犯罪集團，官方點名相關涉案人，白所成、白應蒼、明珍珍、魏懷仁、劉正祥、劉正茂等重大犯罪嫌疑人悉數被抓捕到案，「四大家族」遭到毀滅性打擊成果為例，指儘管詐騙窩點多隱藏境 ...
