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  1. www.cr.gov.hk › tc › amlctf公司註冊處 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 法例 - CR

    打擊洗錢及恐怖分子資金籌集. 法例. 為了穩健地推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度，香港訂立了多條法例，包括：. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (下稱《打擊洗錢條例》) (第615章) 《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士 (包括 ...

  2. www.cr.gov.hk › tc › publications打擊洗錢及恐怖分子 資金籌集規定

    金融制裁及打擊恐怖分子資金籌集. 《 聯合國制裁條例》( 第537 章) 的相關規例訂明,任何人向聯合國安理會指認的個人或實體; 或向代表該等個人或實體, 或由其指示、或擁有、 或控制的個人或實體提供經濟資產,或處理屬於該等個人或該等實體的經濟資產, 即屬 ...

  3. www.cr.gov.hk › tc › publications持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子 資金籌集規定的指引 (2020 年 ...

    持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子 資金籌集規定的指引 (2020 年 9 月修訂) 頁. 章 1 第 引言. ............................................................................................. 2. 章 2 第 什麼是洗錢活動及恐怖分子資金籌集? ......... 3. 章 3 第 放債人在反洗錢及恐怖分子集資 ...

  4. www.cr.gov.hk › tc › amlctf公司註冊處 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - 概覽 - CR

    概覽. 為保障香港的金融體系及維護香港作為國際金融中心的聲譽，香港施行了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的國際標準，以阻止和偵查不法資金的進出。 香港積極參與打擊該等活動的國際組織，包括自1991年起成為 財務行動特別組織 的成員，以及自1997年起成為 亞洲／太平洋反清洗黑錢組織 的創始成員。 香港設立了一個高層次的「打擊清洗黑錢及反恐融資中央統籌委員會」 (下稱「中央統籌委員會」) ，負責督導打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的政策制訂工作和相關制度的實施情況。 中央統籌委員會的主席由財政司司長擔任，成員包括政府相關決策局和部門、金融監管機構及執法機構的代表，共同合作推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的各項工作。

  5. www.cr.gov.hk › sc › amlctf公司注册处 - 打击洗钱及恐怖分子资金筹集 - 法例 - CR簡

    打击洗钱及恐怖分子资金筹集. 法例. 为了稳健地推行打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动制度，香港订立了多条法例，包括：. 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》 (下称《打击洗钱条例》) (第615章) 《打击洗钱条例》向指明金融机构及指定非金融业人士 (包括 ...

  6. www.cr.gov.hk › tc › publications持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子 - CR

    持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子 - CR

  7. www.cr.gov.hk › tc › publications清洗黑錢及恐怖分子資金籌集手法及 舉報可疑交易 - CR

    香港警務處持有並保留本簡報檔案包括版權在內的所有權益除預先獲得警務處處長書面許可外, 本簡報檔案只可用作個人學習及處理公務上用途。 主要法例. 清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的一般方法. 可疑交易報告. (STR) 可疑交易報告建議內容. 個案分享. 主要法例. 1989 Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance(DTROP, Cap. 405) 販毒( 追討得益) 條例( 第405 章) 1994 Organized and Serious Crimes Ordinance (OSCO, Cap. 455) 有組織及嚴重罪行條例( 第455 章)

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