工商銀行開戶口 相關
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2 天前 · 廉署早前接獲有關操縱上市公司股價的貪污投訴，並於去年8月與證券及期貨事務監察委員會採取聯合行動。廉署調查期間，懷疑該公司1名董事以虛假身份在兩間銀行開設多個戶口，在徵詢律政司法律意見後，昨（11日）落案起訴該公司董事，控告他以欺騙手段取得服務，明天（13日）於東區裁判法院 ...
2021年10月4日 · 英超｜安道爾開戶口 哥迪奧拿長期逃稅 2021-10-04 00:50:00 根據國際調查記者聯盟出版的《潘多拉論文》報告顯示，英超曼城主帥哥迪奧拿涉嫌長期逃稅，利用一家巴拿馬公司，透過安道爾私人銀行戶口瞞報稅項。
2023年4月14日 · 廉政公署昨日(4月13日)落案起訴一名貿易公司前董事，向一名銀行經理提供賄款1,000元以協助其公司開立戶口。被告今日(4月14日)被帶往東區裁判法院，認罪判囚兩個月。 33歲李清波為三福進出口貿易有限公司(三福)前獨資董事兼股東，承認一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條 ...
2024年6月1日 · 隨着虛擬銀行發展，有騙徒覷準機會，以高至數千元報酬利誘市民，開設虛擬銀行戶口協助清洗黑錢。警方東九龍總區刑事部留意近月虛擬銀行傀儡戶口數字有持續上升趨勢，當中涉及交易次數頻繁，金額龐大，遂開展日一連5日的拘捕行動，打擊以虛擬銀行戶口作清洗黑錢的犯罪得益，行動中共 ...
2023年4月27日 · 金管局副總裁阮國恒在網誌《匯思》撰文，指出近月積極與銀行討論，表明沒有任何法律或監管要求，禁止在香港經營的銀行向虛擬資產相關機構提供銀行服務。金管局會向銀行發出通函，釐清業界對客戶盡職審查方面的疑問。 阮國恒指，疫情過去後，相信很多新成立或海外企業都感興趣到香港開 ...
3 天前 · 10日，郭文貴案在曼哈頓南區聯邦法院繼續審判。曾身為郭文貴的「銀行管家」污點證人哈立德（Haitham Khaled）出庭作證。哈立德作為GTV前員工和銀行從業人員，與美國政府簽署了不起訴協議（Non-Prosecution Agreement），揭露其為郭文貴和王雁萍開設欺騙性銀行賬戶的細節，並保留及展示了其秘密錄製的 ...
2023年3月24日 · 市傳歐美資金在當地銀行爆煲後湧港，但金管局副總裁阮國恒表示，未見資金湧入香港，資金進出情況正常，但有銀行指一些歐美創投公司向其查詢開戶程序，因想作分散部署。 他指本港銀行整體持有其他銀行發行的額外一級資本（AT1）債劵佔債劵投資組合僅0.1%，當中涉及瑞信發行的AT1佔比遠低於 ...
