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2024年4月11日 · 搜查一間持牌保險經紀公司及一間轉介人公司的辦公室，廉署在行動中拘捕了一名經紀及一名轉介人. 涉案經紀及轉介人涉嫌串謀貪污，在向本港多間保險公司投保時，虛報內地客戶的年薪及資產金額等資料. 保險業監管局公布，與廉政公署首次採取聯合行動，打擊向內地客戶無牌銷售保單的貪污及違規行為。 保監局及廉署人員昨天（10日）和今天（11日）一連兩日先後到4個處所執行搜查令，包括搜查一間持牌保險經紀公司及一間轉介人公司的辦公室。 廉署在聯合行動中亦拘捕了一名經紀及一名轉介人。 保監：有保險經紀公司疑安排無牌轉介人賣保單. 涉案公司及人士涉嫌安排或串謀他人無牌進行受規管活動，違反《保險業條例》，以及涉嫌干犯《防止賄賂條例》的代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪行，並懷疑多次違反《持牌保險經紀操守守則》。
2024年4月30日 · 康宏環球3名前高層及證券行總經理被指涉隱瞞關連交易，令康宏向康宏證券支付逾4,960萬佣金，4人早前遭廉署起訴，案件於區域法院經審訊後，4人被裁定共兩項串謀詐騙罪罪成，被判監、緩刑及被禁止擔任董事。 4人早前就定罪向上訴庭提出上訴，上訴庭今（30日）頒下判詞，裁定4人定罪上訴得直，撤銷其定罪及擱置刑罰。 4名上訴人麥光耀（49歲），康宏理財控股有限公司（下稱康宏理財）前執行董事；被判監7個月；李易明（53歲），鼎成證券有限公司（鼎成）前總經理，被判監5個月；陳麗兒（52歲），康宏理財前財務總監（其後獲晉升為首席財務總監）及黃淑安（44歲），康宏理財前經理，分別被判囚5個月及4個月，各緩刑18個月。 另麥光耀及陳麗兒分別被禁止擔任公司董事3年及2年。
2024年5月6日 · 廉政公署表示，周一（6日）落案起訴貿易公司「香港中聯儲國際有限公司」（中聯儲）的董事顏宏麗及代表Jiang Jiaxin，以合共102萬元行賄一名銀行副總裁，以協助中聯儲透過其銀行帳戶收取一筆聲稱達2,000億歐元的投資資金。 顏宏麗及Jiang Jiaxin，分別為中聯儲唯一董事兼股東及代表，均55歲，同被控兩項罪名，即一項串謀向代理人提供利益，及一項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條，及《刑事罪行條例》第159A條。 兩名被告5.8到東區裁判法院應訊. 兩名被告已獲廉署准予保釋，以待周三（8日）到東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。 案發時中聯儲於星展銀行（香港）設有一個銀行帳戶。
2020年6月16日 · 股市. 發布時間： 2020/06/16 18:32. 最後更新： 2020/06/16 18:58. 分享： 上訴庭頒令凍結曹貴子逾7億元資產，惟可獲500萬元作為支付法律訴訟開支，每月可獲45萬元作為生活費。 康宏環球 （01019） 旗下康宏財務有限公司早前入稟高等法院，就公司可疑交易而入稟向董事曹貴子等人索償逾7.1億元，並向高等法院申請凍結資產，法官於今年3月頒下判詞拒絕申請，康宏向上訴庭提出上訴，上訴庭今裁定得直，頒令凍結曹貴子逾7億元資產，惟於被凍結資產中可獲500萬元作為支付法律訴訟開支，以及每月可獲45萬元作為生活費。 上訴一方為康宏財務有限公司，答辯人曹貴子。 上訴庭今早聽取雙方陳詞後，今午裁定上訴一方勝訴，稍後頒布書面判詞，雙方其後就披露資產及開支等作陳詞。
2019年5月16日 · 廉署表示，早前接獲有關涉嫌觸犯《防止賄賂條例》及《證券及期貨條例》的投訴，遂展開調查，並與證監會在2017年12月採取聯合行動。 案情指，曹貴子於案發時擔任康宏環球實質或影子董事，對該公司營運直接或間接施加重大的影響。 他亦是康宏環球的主要股東，持有50%股權。 被告於2016年4月向康宏環球介紹信盈國際的收購計劃，信盈國際從事資產投資及提供顧問服務，其主要資產是在兩個投資基金的權益，並需要持續投放資金。 曹貴子於案發時持有信盈國際55%股份。 控罪指被告涉嫌於2016年4月至2017年12月期間，與另外兩人串謀詐騙聯交所、康宏環球（前稱康宏金融）的董事局、股東及投資者，即不誠實地： （1） 沒有向聯交所披露他是康宏環球的主要股東； （2） 沒有向聯交所披露他是康宏環球的實質或影子董事；
2019年5月16日 · 康健國際、康宏環球是當中核心股份之一。. Webb今午在其財經網站發文，指發布「謎之網絡」報告後的2年零1日終迎來首宗起訴個案。. 他特別指出，曹貴子在案發時間，並非康宏「須披露股東（disclosed shareholder）」，廉政公署聲稱他持股50%，認為署方須 ...
2023年10月4日 · 股市. 發布時間： 2023/10/04 20:54. 最後更新： 2023/10/04 22:03. 分享： 24人涉嫌參與「唱高散貨」計劃，分別被控串謀詐騙及洗黑錢等共46項控罪，洗黑錢罪涉款逾8.2億，案件今（4日）於東區裁判法院再提堂。 控方申請將案件押後，以作進一步調查，包括調查逾300個銀行帳戶及錄取逾百份口份。 裁判官將案件押後至2024年4月10日再訊，所有被告續准保釋。 涉案24名被告分別面對共46項控罪，分6案處理。 案發於2013年12月10日至2021年3月4日期間，控罪內容涉及3間上市公司股份，即富匯建築控股有限公司、嘉藝控股有限公司及永續農場發展有限公司，以及逾8.2億元非法得益。
