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銳意尋找銀行工的朋友，相信會經常遇上合規部門職位的招聘廣告，KYC、CDD、AML更「老是常出現」。 究竟這3組英文字母分別代表甚麼呢？ 工作性質又有甚麼不同呢？
什麼是CDD（客戶盡職審查）？ CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。
什么是客户尽职调查 (CDD)？. 金融机构和其他受监管企业采用客户尽职调查 (CDD) 这一关键的“了解您的客户 (KYC)”解决方案来降低业务关系中的风险、预防金融犯罪并确保遵守监管要求。. CDD 的本质在于建立客户身份并评估与他们建立业务关系相关的风险。. 本 ...
2022年4月14日 · 光芒： 当然没问题。. CDD全称Content Development Department，成立于2020年底，是隶属于腾讯IEG事业群下的独立部门，下面有虚拟人、虚拟制片等多个业务线，为腾讯IEG乃至整个腾讯各事业群提供内容制作技术相关的支持，对内扮演着内容制作中台的角色。. CDD ...
2020年11月30日 · 客戶盡職調查（Customer Due Diligence，CDD）、客戶應盡努力、客戶審查、客戶合理審慎、客戶應有審慎、客戶實地調查、客戶身份識別客戶盡職調查是一個西方的商務術語，取自英文Customer Due Diligence，意為在與一個陌生的客戶簽署商務協議前例行的客戶背景 ...
EAA, licensees are required to conduct customer due diligence (“CDD”) in order to mitigate the risk of ML/TF. In this issue of Horizons we will introduce the procedures relating to CDD so that practitioners may better understand the requirements set out in the
CDD按電荷轉移信道劃分為兩種基本類型，一是電荷包存儲半導體與絕緣體之間的界面，並沿界面傳輸，這類器件稱為表面溝道CDD（簡稱SCCD）；二是電荷包存儲在離半導體表面一定深度的體內，並在半導體體內沿一定方向傳輸，這類器件稱為體溝道或埋溝道
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Business address is one aspect of customer due diligence (“CDD”) information of a legal person that assists AIs in constructing the risk profile of a customer. In addition to collecting the information, AIsshould also seek to understand the rationale why a
This CDD Form is designed to provide Members with examples and practical applications showing how the CDD, including client risk assessment requirements contained in the Practice Direction P (“PDP”) and the Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism
