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本系列探討金融業在尋找方法來遵守「打擊洗錢」和 「認識你的客戶」法律挑戰時，重要的考慮包括金融 科技的興起以及怎樣在打擊洗錢的工作上應用 它們。 課程大綱. 對於要緊貼著打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的環球趨勢和本地 的監管發展，這是包括所有相關的監管組織、認可機構、金融 從業員和保險仲介人的持續責任。 合規並不是一次性的活動， 實際上永遠是一場打不完的硬仗，因此獨立的跨國財務行動 特別組織（FATF）要保護環球金融系統去打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，並且提防資助武器生產以作出大規模的毀滅行動。 此課程將給予學員瞭解所有最新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 的變化和發展。 課程內容： 1. 虛擬資產和紅旗指標. 2. 數碼認證：風險和好處. 3. 打擊資助生產大規模毀滅性的武器. 4.
簡介. 打擊洗錢（AML）政策和程序旨在通過阻止犯罪分子進行交易以掩蓋與非法活動相關的資金來源，從而幫助金融機構打擊洗錢活動。 許多國家以及經濟和政治夥伴關係（例如美國和歐盟）已經頒布並繼續更新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（CTF）的法律法規。 此外，金融行動特別工作組（FATF）是一個政府間機構，它制定標準以幫助各國製定和更新打擊洗錢和恐怖主義融資的法律，也有助於確保一致性。 儘管打擊洗錢法律法規因國家/地區而異，但它們總是要求金融機構維持一套健全的政策，作為實現合規的一種手段。 此類政策詳細解釋了金融機構為防止非法資金重新引入金融系統而採取的人員、流程和技術。 課程大綱. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例和相關監管要求 單元四：打擊洗錢/恐怖分子資金籌集合規更新和保護個人資料私隱.
即將公佈. 上課時數: 3.0. 程度: 短期課程. 申請表. 電郵: peak@vtc.edu.hk. 查詢: 28361922. 課程資料. 課程大綱. 在數碼經濟新時代，執法機關及監管機構必須使用新思維、新工具、新方法打擊清洗黑錢活動，金融市場的參與機構，也得透過數碼化體系，完善對客戶盡職審查之規定，積極配合全球打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動。 本課程旨在透視數碼經濟新時代，客戶盡職審查的程式、工具和趨勢。 課程內容： 數碼時代下的防洗錢監測. - 序言. - 數碼時代下監控清洗黑錢活動的挑戰. - 清洗黑錢風險評估. - 數碼時代下進行盡職審查. - 數碼時代下檢測負面名單. - 數碼時代下監察可疑交易. - 個案剖析. 數碼化瞭解你的客戶. - 瞭解你的客戶之本質.
簡介. 後疫情時代，金融科技將是金融業增長的主要引擎； 可是，新的洗黑錢犯罪手法也在此時應運而生。 本系列探討金融業在尋找方法來遵守「打擊洗錢」和 「認識你的客戶」法律挑戰時，重要的考慮包括金融 科技的興起以及怎樣在打擊洗錢的工作上應用 它們。 課程大綱. 對於要緊貼著打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的環球趨勢和本地 的監管發展，這是包括所有相關的監管組織、認可機構、金融 從業員和保險仲介人的持續責任。 合規並不是一次性的活動， 實際上永遠是一場打不完的硬仗，因此獨立的跨國財務行動 特別組織（FATF）要保護環球金融系統去打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，並且提防資助武器生產以作出大規模的毀滅行動。 此課程將給予學員瞭解所有最新打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 的變化和發展。 課程報名.
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集系列 單元四：香港保險和金融從業員的監管新知 (以網上虛擬形式 (Zoom)上課) 課程編號: PE4200659. 開課日期: 即將公佈. 上課時數: 3.0. 程度: 短期課程.
融合佛學與現代心理學的知識，本課程是心靈管理系列之壓力管理，特別為金融業朋友而設，解構有關如何面對壓力和管理壓力下各樣負面情緒的技巧，還包括一些簡易的放鬆方法與策略，讓學員在工作上更得心應手、笑迎壓力。 內容. • 認積極及正向思維技巧 (I) • 日常的負面思考. • 正面思考的重要性. • 認知派別看非理性的想法. • 艾利斯的A-B-C理論及其應用. • 日常正面思考的培養. 一般資料. 授課語言. 除一些指定以英語授課的課程外,所有課程均以廣東話授課,部份輔以英文專業用語. 持續專業進修(CPD)/持續培訓(CPT)時數. IA CPD Hours: 2. MPFA Non-core CPD Hours: 2. SFC CPT Hours: 2. 相關課程.
保險及金融法規遵守– 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集. (此課程目標只提供英文版) This course is designed for insurance and financial intermediaries to understand the latest statutory and regulatory requirement regarding Anti-money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML & CTF) for insurance and financial ...
