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2018年6月24日 · 最近安徽淮北警方破獲一宗詐騙案，即涉及騙徒以低價銷售比特幣挖礦機為幌子，收錢後捲款潛逃騙取近億元（人民幣．下同）。 所謂「比特幣挖礦機 」，就是用於賺取比特幣的電腦，一般備有專業「挖礦」晶片。 「礦工」用個人電腦下載軟件，然後運行特定演算法，為比特幣網絡提供運算服務，藉此賺取相應比特幣報酬。 「比特幣挖礦機」賣家捲款近億元潛逃，揭受騙客戶轉手炒賣賺價差。 （視覺中國） 2018年農曆新年前夕，來自全國多地的近50名受害人到淮北市公安局相山分局報案，聲稱被90後男子張某所騙，損失近億元。 受害人付女士說，張某此前在網絡上宣稱，自己能弄到大量低價挖礦機，於是大家按照每部1萬元左右的價格，以先訂貨過兩個月再發貨的所謂「期貨」方式，先後從張某那裡購買幾千部比特幣挖礦機。
2021年8月26日 · 8款詐騙App可逃過審查機制 藉Bitcoin熱潮騙財. 小心一不注意錢就被騙走！. 資安研究員就發現有8款Android數位貨幣挖礦的詐騙APP，其中一款下載量甚至突破10萬次，成功詐騙許多民眾積蓄，各位要當心可能一失神就被騙走189.99美元。. 根據《Threatpost》報導 ...
2023年9月18日 · 撰文：勞顯亮. 出版： 2023-09-18 21:56 更新：2023-10-05 16:51. JPEX詐騙案上周三（9月13日）由證監會點名警告而引爆，特別指出網絡紅人（KOL）、場外找換店（OTC）配合虛假宣傳。. 到本周一（9月18日）警方拉網，以涉嫌詐騙拘捕四男兩女，包括經營找換店的KOL林作 ...
2023年9月22日 · 警方今日（9月22日）指，2019年的挖礦機案，有三人涉串謀詐騙案被捕，涉案2,750萬元，案件仍在調查當中。 加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕. 「幣少爺」黃鉦傑，已刪除他YouTube頻道中，所有催谷JPEX的影片。 （影片存檔） 二人為JPEX不同註冊公司員工. 加密貨幣平台JPEX 涉串謀詐騙案至今有11人被捕，其中兩人與「幣少爺」黃鉦傑過往案件相關。 當中25歲、報稱職業為司機的被捕男子莫浚廷，與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。 另一名涉JPEX串謀詐騙案的26歲被捕人士鄧立迅，是「Web3.0 Technical Support Limited」的員工，報稱職業為侍應。
2017年9月18日 · 財經快訊. 【投行出口術？ 】摩根大通怒斥比特幣是騙局後 卻被揭大手增持. 撰文：何敬熹. 出版： 2017-09-18 16:37 更新：2017-09-18 19:54. 國際投資銀行摩根大通（JPMorgan Chase）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）早前狠批龍頭虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）是「騙局」，預計其泡沫最終將會爆破，更強調如有摩根大通的交易員交易比特幣，會毫不猶豫將他「炒魷魚」，因為這行為「愚蠢」和違反他們的守則。 摩根大通翌日又再發表研究報告，質疑加密貨幣市場與欺詐性「金字塔騙局」有不少相似之處，要大量發展「下線」才能賺錢，最初的一批人「挖礦」並非難事，但後來者所遇難度逐漸增大，最終令「挖礦」變得無利可圖。 成比特幣ETN第四大買家.
《香港01》歷年發布過多篇偵查報道，涉及不同的加密貨幣詐騙案，包括香港子公司、AAX首腦捲款潛逃、早年的挖礦機騙案。 【加密貨幣 / 虛擬貨幣】交易平台JPEX涉嫌詐騙，證監會點名警告，警方以涉嫌「串謀詐騙」罪名拘捕催谷宣傳JPEX的林作、陳怡等網紅。
2021年5月24日 · 同時，要求金融機構、支付機構等會員單位不得開展與虛擬貨幣相關的業務。其後，國務院金融穩定發展委員會上周五（5月21日）召開第51次會議，研究部署下一階段金融領域重點工作。會上提到會加強平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為。
