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2023年12月28日 · 2023年12月28日. 香港海關聯同印度海關採取聯合行動，成功瓦解一個以人造鑽石冒充天然鑽石，用「低價高報」方式貿易，以轉移不法資金的大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約5億元。 行動中4人被捕，當中包括集團主腦和骨幹成員。 海關上星期一連兩日突擊搜查8個處所，包括住宅單位及辦公室，期間檢獲一批人造及天然鑽石、約100萬現金、銀行卡、出入口貿易文件等。...
2023年12月27日 · 海關日前採取代號「破鑽者」的執法行動，成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約5億元。為海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動。 海關人員拘捕4名懷疑涉案人士，年齡介乎30歲至56歲。 海關明天舉行記者會交代案件 ...
2 天前 · 警方拘捕100名男女涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，大部分被捕人為詐騙集團提供傀儡戶口，收取並處理案中贓款。 深水埗警區於本月6至20日展開代號「曠頂」的行動，在全港各區拘捕75男25女，年齡介乎17至75歲。調查顯示，被捕人懷疑與82宗詐騙案及洗黑錢案有關，詐騙案件類型包括 ...
2020年7月16日 · 常見於鑽石戒指的材質分別有18K金和鉑金PT950。 兩者的硬度、色澤和抗腐蝕力均有不同，新人在選擇鑽石戒指或婚戒時，都會因應各自考量而入手。 18K金：18K金由75%的黃金，混合25%合金（如銀、銅、鎳等金屬），硬度比較高，而且可選金、銀、玫瑰金等色，變化多端。...
2 天前 · 警方深水埗警區打擊詐騙洗黑錢活動，5月6至20日在全港各區拘捕100人，疑與82宗相關案件，295名受害人墮投資、網上求職、網上情緣、網上購物及電話騙案等騙案，涉款1.8億元。當中3男1女被控以欺騙手段取得財產及洗黑錢，已於5月7至18日於西九龍裁判法院提堂。其餘被捕人則獲准保釋候查，須於6 ...
2023年11月9日 · 西區警區重案組人員在過去四星期打擊投資、網上購物、假冒官員等騙案以及洗黑錢案，拘捕42男28女，介乎13至64歲，主要是傀儡戶口持有人，其中13歲被捕女學生，她將自己登記的電子支付戶口借給網上認識的陌生人，其後騙徒利用這戶口收取贓款。
2023年6月14日 · am730. 2023年6月14日. 海關 證物 驗鈔機 現金. 黑洗錢集團僱用他人做「人肉運鈔機」，在今年首5個月集團成員搭飛機41次由海外運送大量現金到港，協助清洗折合約7.2億港元 (9,100萬美元現鈔)懷疑犯罪得益，海關日前拘捕23人，為偵破涉及航空旅客協助清洗黑錢的案件涉案金額歷來最高一宗。...
