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1 天前 · 廉政公署早前落案起訴一名時任銀行經理從多名中介公司代表收受賄款，以協助非本地客戶在其服務的銀行開立個人及公司帳戶，並在處理申請時使用虛假文書副本，訛稱客戶於開戶當日身在香港。被告今日（30日）在區域法院被判入獄18個月。
2024年5月6日 · | 星島日報. 開銀行聯名戶口三大注意 避免日後爭拗 「雙簽」一樣有壞處？ 2024-05-06 02:30:00. 不少夫婦、情侶或家人也會開立銀行聯名戶口，部份存戶更會要求雙方同意才可提款，以增加保障。 不過，據TVB節目《東張西望》報道，一名76歲老翁何伯在街市認識一名內地來港46歲女士，相識1個月後便火速結婚，而何伯和女兒有一個銀行聯名戶口，當打算提取100萬元予「新何太」做生意時，才發現女兒已獨自提取戶口內450萬元，銀行職員則指何伯和女兒的聯名戶口屬於「單簽」，即只需其中一方簽署就可提款。 76歲老翁遭女兒獨自提取戶口450萬元： 76歲的老翁「何伯」與一名內地女士極速發生關係，隨即簽字結婚。 不過何伯五名子女認為新後母只是想騙父親身家，因而關係缺裂。
2023年5月4日 · 2023-05-04 00:56:00. 廉政公署早前落案起訴一名時任銀行經理從多名中介公司代表收受賄款，以協助非本地客戶在一間本地銀行開立個人及公司帳戶，並在處理申請時使用虛假文書副本，訛稱客戶於開戶當日在香港。. 被告今日 (4日)在區域法院承認控罪 ...
2022年12月14日 · 廉政公署早前落案起訴兩名中介行賄銀行經理，以協助非本地客戶在3間本地銀行開立個人及公司帳戶，並在申請開戶時使用虛假文書副本，訛稱客戶開戶時在港。兩名被告今日 ( 14日 ) 在區域法院承認控罪，分別判囚12個月及4個月。
2024年4月29日 · 前銀行職員及一名中介人，早前遭廉署分別起訴受賄和行賄，涉及賄款共1.3萬元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。 2人今日 (29日)在東區裁判法院承認控罪。 主任裁判官徐綺薇將案件押後至5月21日判刑，以待索取兩名被告的背景報告。 2人還柙懲教署看管。 首被告羅子軒，30歲，中國建設銀行 (亞洲)股份有限公司 (建行 (亞洲))前銷售主任，承認4項罪名，即1項代理人索取利益、兩項代理人接受利益，及1項串謀代理人接受利益。 次被告胡艺，39歲，港辰國際商務咨詢 (深圳)有限公司 (港辰)唯一董事，則承認1項串謀代理人接受利益罪名。 案發時羅子軒是建行 (亞洲)中環分行的銷售主任，負責處理個人戶口開立及客戶查詢。 港辰是1間中介公司，為客戶提供商業秘書及安排銀行開戶等服務。
2023年4月30日 · 滙豐指，試行周末延長營業時間期間，所有預約時段全數約滿，到訪的客戶主要是辦理開立戶口。 該行續稱，這些新客戶當中，約60%為非本地居民，而根據客戶調查，90%到訪的客戶都滿意本行周末延長營業的服務安排。 五一黃金周重拾旅客訪港光景，不少內地客疫後順道開立香港銀行戶口，多家銀行已先後「加時」，特設黃金周開業時段，部分更試行營業足7日，打開門口迎「北水」。 多家中資行假期照開門 多家中資銀行在黃金周前後期間，加開營業時間，包括信銀國際、建行亞洲、工銀亞洲等，各銀行在指定分行，提供開戶及一般查詢服務等，惟不設現金交易服務。 營業分行位置主要集中在旅遊旺區，或接近遊客交通位置。 一覽各銀行安排🔽 信銀國際， ...
2024年5月14日 · 一個跨境洗黑錢集團由去年開始，透過操控內地人來港開設銀行傀儡戶口，供集團清洗超過8800萬元黑錢，其中部份「黑錢」與48宗騙案有關。 警方於昨日（13日）拘捕7男1女涉嫌串謀洗黑錢，其中6人更為集團的骨幹成員。 警方商業罪案調查科於2023年11月鎖定一個跨境洗黑錢集團，調查發現集團於2023年9月至2024年3月期間，招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口，透過不同類型騙案，如電話騙案、裸聊騙案、投資騙 ...
