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2023年9月5日 · 新北一名開貓舍的老闆娘公司帳戶突然被列為警示戶，看交易紀錄才發現，從6月初開始共收到9次不明款項，金額都是1000元，現在得等到偵查終結後確認沒問題才能開通帳戶。 根據警方調查，提告的匯款人還不只匯了這一千元，他誤信網路投資黃金，陸續匯了20幾萬到不同帳戶，現在警方也正在查明關聯性。 一滑銀行帳戶app，發現莫名收到9000元現金，但卻完全開心不起來，因為他被懷疑是詐騙集團同夥，發現變成警示帳戶的時候，開始進來查明細才知道有非常多1000塊，而且都來至於各個不同的帳戶、不同的時間點。 貓舍老闆娘陳小姐：「非常的荒唐重點是，他轉那麼多1000塊給我幹嘛，你也沒辦法從我這邊領到錢，那你到底意圖是什麼？ m2美度 x AHC x TUNEMAKERS聯品慶 滿額送mo幣！
2022年11月12日 · 詐騙集團時常利用人頭帳戶進行非法洗錢，有網友日前就發現，自己薪轉戶頭突然收到虛擬貨幣公司的「電匯1元」，擔心自己成為詐騙集團的人頭帳號，趕緊上網發文尋求協助，有網友就提出2關鍵自審，以免受害。 有網友突然收到虛擬貨幣公司的1元轉帳，擔心成為人頭帳戶。 （圖／翻攝自 「爆料公社公開版 」臉書） 原PO在臉書社團 「爆料公社公開版 」發文表示，自己有一個帳戶專門是工作薪轉用，平時都會將裡面的金額轉到自己的常用帳戶，不過10日她卻突然收到通知，表示有1元轉入戶頭，發現是一間虛擬貨幣科技公司以「電匯」的方式匯入，馬上提高警覺，害怕自己帳戶是否已經流出。 m2美度★新客限定★單一任選618.
2021年1月18日 · 刑事局在新聞稿中指出，有民眾突然收到網拍平台的1元匯款，覺得相當莫名，便與網拍客服聯絡，這才發現個資與帳戶已遭不明人士盜用，被拿來用做賣家註冊及匯款認證，因此才會收到這筆退回的1元認證費用。 所幸該民眾及時發現，遂聯繫網拍客服人員，趕緊將疑似為詐騙集團註冊的帳號停權，避免遭進一步冒用進行詐騙行為。 刑事局呼籲民眾，應謹慎保管「個人資料」，避免點擊不明連結、填寫（釣魚網站）的登入頁面、不明網路問卷，或是自網頁下載安裝不明程式，並隨時注意「手機資安」問題。 在選購手機時，應選符合台灣資通產業標準協會（TAICS）所公布的「智慧型手機系統內建軟體資安標準」及「智慧型手機系統內建軟體資安測試規範」之手機，減少遭詐團利用的可能。
2022年9月30日 · 誆騙國外採購匯款 帳戶遭凍結. 2022-09-30. 22:29. 00:00. 分享. 彰化有一名高先生，他名下8間銀行帳戶全被凍結了，只因為他在網路上求職。. 他應徵了採購業務，公司要求他提供個人帳戶，協助處理公司廠商貨款，一筆一筆好幾十萬甚至上百萬的匯款，頻繁 ...
2021年3月26日 · 業者並要求國內盤商除將部分貨款存入全青公司、程威公司及萬果公司銀行帳戶外，其餘則依陳清福直接或間接透過業務員指示匯入陳清福本人、陳榮祥及陳玲玲之私人銀行帳戶，或由公司貿易部門之業務員向國內盤商收取現金及票據後，交付予財務部門員工存入上述私人銀行帳戶內，6年來去向不明的款項高達十多億元，逃漏稅約2億5千多萬元，涉犯刑法業務侵占及稅捐稽徵法逃漏稅捐等罪嫌。 延伸閱讀. 【福原愛狠斬婚】福原愛主動找江宏傑 同房選手洩「奧運每晚不回房」 【蘇伊士大排長榮】癱瘓蘇伊士運河天價賠償曝光 長榮董事回應了. 海外維族人也不放過 臉書爆：中國駭客用假帳號鎖定監控. 【F5E墜海】羅尚樺靈堂貼滿追思小卡 妻摸孕肚喊話：下輩子再續. 蛤？ 「太愛打問號」被學生投訴 英教授遭校方處分超傻眼.
2024年4月16日 · 警方調查發現，張嫌收受李嫌詐欺贓款後將贓款存入入金機，銀行會將錢轉入其申請之公司帳戶，復由張嫌將公司帳戶內贓款換成虛擬貨幣後轉出以完成洗錢鏈，一般會在自家住宅放置入金機之手法可謂相當罕見，集團以每台每月2萬多元向保全公司租用 ...
2023年11月15日 · 員工突買BMW 命理老師驚覺「竟是盜領我的錢」. 2023-11-15. 21:53. 東森新聞. 00:00. 分享. 知名命理老師林霖指控員工利用她的信任，每次小額提款1到3萬元，5年就盜領超過千萬，她憤怒提告。. 新北地檢署偵結，依「業務侵占罪」將這名陳姓員工起訴。. 命理 ...
