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2024年5月6日 · 所謂「聯名戶口」，即由兩個或以上申請人（例如夫婦或家人）共同開立的銀行戶口，以方便共同管理財務，亦可更容易達到銀行高端理財戶口的要求，以享受專屬服務及優惠。不過，為減少將來出現爭拗，大家開立聯名戶口時，就有以下事項值得注意：
2024年5月14日 · 一個跨境洗黑錢集團由去年開始，透過操控內地人來港開設銀行傀儡戶口，供集團清洗超過8800萬元黑錢，其中部份「黑錢」與48宗騙案有關。 警方於昨日（13日）拘捕7男1女涉嫌串謀洗黑錢，其中6人更為集團的骨幹成員。 警方商業罪案調查科於2023年11月鎖定一個跨境洗黑錢集團，調查發現集團於2023年9月至2024年3月期間，招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口，透過不同類型騙案，如電話騙案、裸聊騙案、投資騙 ...
2023年6月15日 · 2023-06-15 01:49:00. 警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗黑錢集團，拘捕19名男女，其中5名集團骨幹成員於4月至5月期間向警方聲稱從來沒有開設一間本地虛擬銀行的銀行戶口，但接獲有關銀行的貸款還款通知，試圖誤導警方及令銀行取消其債務，涉及 ...
3 天前 · 大新銀行近日推出的特選分行優惠，需由全新客戶開立VIP理財戶口，並以新資金10萬至50萬開立3個月港元定存，可享4.8厘息率，優惠期至6月29日，但名額有限，額滿即止。至於指定分行包括金鐘、跑馬地、日出康城、東涌、上水及美孚新邨分行。
2023年5月4日 · 廉政公署早前落案起訴一名時任銀行經理從多名中介公司代表收受賄款，以協助非本地客戶在一間本地銀行開立個人及公司帳戶，並在處理申請時使用虛假文書副本，訛稱客戶於開戶當日在香港。 被告今日 (4日)在區域法院承認控罪。 法官葉佐文將案件押後至明年1月10日求情及判刑。 黎賜慧獲准保釋。 黎賜慧，39歲，東亞銀行有限公司 (東亞銀行)時任高級客戶經理，承認七項罪名，即六項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第 ...
2024年4月12日 · 行動期間，警方發現有不法集團招攬內地人士，到香港開立銀行戶口，供集團清洗超過港幣2.3億元黑錢。 警方去年接獲逾3.9萬宗騙案，損失金額高達91.8億元，當中網上騙案佔全部騙案的七成。 警方於3月25日至4月11日期間，展開代號「謀攻」的全港性大型執法行動，主要針對干犯詐騙、網絡罪案及相關洗黑錢罪行的犯罪團伙。 行動中，警方拘捕1121人（768男353女），年齡介乎14至89歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，其中涉及952宗騙案及科技罪案，主要以網上求職騙案、網上投資騙案及網上購物騙案為主，涉款22億港元。 財富情報及調查科經過多個月與國家反詐中心進行情報交流及深入調查，鎖定一個跨境犯罪集團，發現不法分子以金錢利益招攬內地傀儡到香港開立銀行戶口，以助集團清洗逾2.3億元的黑錢。
2024年4月29日 · 前銀行職員及一名中介人，早前遭廉署分別起訴受賄和行賄，涉及賄款共1.3萬元，為6名客戶加快開立個人銀行戶口的流程。2人今日(29日)在東區裁判法院承認控罪。主任裁判官徐綺薇將案件押後至5月21日判刑，以待索取兩名被告的背景報告。2人還柙懲教署
