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KYC，也就是 “Know Your Customer”（ 認識你的客戶 ） ，這個詞在金融界是相當常見的。 這是一種專門用於確認客戶身份的標準程序，有助於防止洗錢、資助恐怖主義，以及做風險管理。 ...
KYC（認識你的客戶）是Know Your Customer/Client的縮寫，是銀行對客戶背景進行了解和審查的過程。 KYC之所以會成為當前銀行處理開戶業務流程中的重要一部分，主要是由於2001年美國發生911事件之後，聯合國的防制洗錢金融行動工作組織加強了對反洗錢和打擊恐怖份子募資的管控，並發佈了一份KYC方案，給世界各國的銀行參考。 目前香港大多數銀行的KYC守則即基於這個國際標準制定。 香港的《銀行業條例》中，也規定所有金融機構都必須對其客戶進行KYC審查，否則將面臨嚴苛的罰則。
2023年1月17日 · KYC 意即 Know Your Customer ( 了解你的客戶) ，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。 銀行要求企業提交什麼 KYC 資料? 無論企業需要開立銀行戶口，還是申請貸款，銀行必然需要企業提交以下四大類別的資料︰. 公司資料 ︰例如公司名稱、註冊地址及號碼等。 業務資料 ︰例如公司從事的行業、業務性質等。 股東架構 ︰包括不同股東的佔比、完整的股東架構 ( 包括最終擁有人) 。 關鍵人士身份及授權 ︰董事和最終擁有人的身份認證。 上述資料主要是協助銀行識別和核實企業的身份，以及評估企業參與洗黑錢、恐怖分子資金籌集等這類金融犯罪活動的風險。
A Know Your Customer (KYC) document refers to formal documentation such as a passport or utility bill, which can verify the identity and address of a customer. Requesting and verifying KYC documents is a mandatory part of customer due diligence for regulated entities. For B2B businesses, KYC is also an acronym for Know Your Client. .
KYC（認識你的客戶）是金融機構對客戶身份進行強制驗證的程序，旨在確保客戶資料合規，防止不法活動。B2B企業在與合作夥伴交易前，應同樣進行KYC調查，以識別和評估合作企業的風險。D&B Risk Analytics – Compliance Intelligence合規管理平台是專為此 ...
KYC documents are the documents that customers need to provide to prove their identity and address, such as ID cards, passports, utility bills, etc. KYC documents play a vital role in the KYC process, which consists of three components: customer identification program (CIP), customer due diligence (CDD), and enhanced due diligence (EDD).
2022年11月16日 · 實名認證 (KYC) 是金融服務提供者必須履行的常見監管要求。 這些審查主要打擊來自非法活動的資金和洗錢活動。 實名認證 (KYC) 是反洗錢監管的一項關鍵措施，尤其對加密貨幣而言，這是一項重要的安全保障。 像幣安這樣的金融機構和服務提供者，會越來越需要實施強大的實名認證 (KYC) 程序來保護客戶及其資產。 實名認證 (KYC) 是什麼？ 如果您在加密貨幣 交易所 開立了帳戶，很有可能您必須完成實名認證 (KYC) 審查。 實名認證 (KYC) 要求金融服務提供者收集和驗證其客戶身分的資訊。 例如，這可以通過官方身分證明或銀行對帳單進行。 與 防制洗錢法規 一樣，實名認證 (KYC) 政策有助於打擊洗錢、資助恐怖主義、詐欺和非法轉移資金。
