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  1. tw.news.yahoo.com › 銀行kyc認證機制-防堵詐騙與銀行KYC認證機制 防堵詐騙與協助政府洗錢防制 (圖) - Yahoo奇摩新聞

    4 天前 · 銀行KYC認證機制 防堵詐騙與協助政府洗錢防制 (圖) 當民眾走進銀行申請新開戶，櫃台人員必定詢問開戶用途，看似簡單提問，其實是金融業的KYC ...

  2. tw.news.yahoo.com › 投信公司監理制度面面觀-投信投信公司監理制度面面觀－投信業KYP、KYC 用自律保障投資人權益 ...

    2013年5月12日 · 所謂的KYP、KYC就是充分瞭解金融消費者（know your customer）、充分瞭解商品（know your product）並建立分級差異化制度，以確保向客戶銷售之金融商品或服務適合該金融消費者。 其中KYC是指投信公司必須充分瞭解客戶資料且評估客戶風險承受度，再提供合適的投資商品或建議。...

  3. tw.news.yahoo.com › 三讀-防制洗錢-交易逾50萬都要三讀 防制洗錢 交易逾50萬都要查 - Yahoo奇摩新聞

    2018年11月2日 · 自立晚報. 2018年11月2日. 【記者謝錦慧/蕭文彥 台北綜合報導】亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑前，金融監督管理委員會2日發布最新法規，銀行針對超過新台幣50萬元的臨時性交易，不管是現金交易或是非通貨交易，都要確認客戶身份，以防制洗錢。...

  4. tw.news.yahoo.com › 金融股-中信證券ekyc線上錄影《金融股》中信證券eKYC線上錄影簽名功能，獲專利 - Yahoo奇摩新聞

    2019年6月25日 · 【時報記者任珮云台北報導】中信金 (2891) 旗下中信證券正式上線eKYC（electronic Know Your Customer，電子KYC）線上錄影簽名功能，客戶只需面對手機鏡頭 ...

  5. tw.news.yahoo.com › 通聯紀錄拼湊生活足跡-永豐銀大數據拼湊生活足跡 永豐銀揪異常客戶 - Yahoo奇摩新聞

    4 天前 · 大數據拼湊生活足跡 永豐銀揪異常客戶. （中央社記者羅元駿台北26日電）「客戶在成為我們客戶之前，能做的KYC其實有一定侷限」，永豐銀行資深 ...

  6. tw.news.yahoo.com › 2021洗錢資恐風險報告發表-10大2021洗錢資恐風險報告發表 10大洗錢犯罪手法曝光 - Yahoo奇摩新聞

    2021年12月29日 · 法務部長蔡清祥指出，本次國家風險評估係繼2018年我國首度發布國家洗錢及資恐風險評估報告後，時隔3年，第2次進行國家層級風險評估。 本次風險評估過程動員全國各相關公、私部門參與，歷時近1年始完成，在洗錢威脅部分，首次就近年相當猖獗的「非法賭博（含網路博弈）」進行評估。...

  7. tw.news.yahoo.com › 被點名成-打詐國家隊戰犯-數位被點名成「打詐國家隊戰犯」！ 數位部、NCC再次強調會督促業者落 ...

    2023年6月25日 · 更多太報報導. 桃檢破獲二類電信業與詐團共謀案！ NCC：電信業者未落實KYC就開罰. 檢察官批數十萬國際漫遊門號「被不正當使用」 NCC回應：該統計數據僅能做參考. 檢察官痛批第三方支付平台恐淪為詐團使用！ 數位部：強化業者落實「確認客戶身分」 其他人也在看. EBC東森新聞 · 2 小時前. 大S疑出軌？ 具俊曄電梯照藏貓膩 葛斯齊：跟我想的一樣. 大S疑出軌？ 具俊曄電梯照藏貓膩...

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