公司銀行開戶口 相關
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搜尋結果
2022年12月1日 · 虛擬銀行ZA Bank宣布，開展特快線上公司開戶ZA Dash沙盒試行，並向全港中小企邀請100間企業參與。合資格企業於線上完成提交申請材料後，最快一個工作天即可完成開設公司戶口，較市場上其他商業銀行的平均開戶時間至少快兩個工作天。
2023年3月14日 · 虛擬銀行livi（理慧銀行）宣布正式推出livi Business商業銀行服務，該行中小企策略與客群管理主管林雅雯表示，服務自1月試推以來，已有逾600家中小企開設戶口，而由申請到成功開戶平均只需2.6日，為全港最快速。
2023年1月11日 · 即時港聞. 誘同事玩Apps取自拍冒認身份 虛擬銀行開戶口騙貸款180萬 警拘3人. 2023-01-11 22:38:00. 3名任職任職非牟利團體 (NGO)男女，去年收到不明追數信，及查核信貨紀錄時，始發現遭人冒認身份，在虛擬銀行開戶口及申請私人貸款，總額約180萬港元。 荃灣警區科技罪案組經追查後，鎖定老千集團，揭發主腦竟然是受害人的同事，警方追查後，去年8月拘捕30歲男主腦，昨日 (11日)再拘捕其女朋友及胞妹，3人分別涉嫌「詐騙」及「洗黑錢」被捕扣查。 消息稱，被捕的男主腦在一間非牟利團體任職研究助理，與2男1女受害人 (38至39歲)為前同事關係，他2021年年中入職該機構。 而案中被捕的2名26及29歲女子，是主腦的女朋友及胞妹。
2024年5月14日 · 警方又指集團利用72個本地開立的銀行傀儡戶口，清洗超過8800萬元犯罪得益，其中670萬港元是與48宗騙案有關。 至昨日，警方於全港拘捕7男1女，年齡介乎26至51歲，涉嫌串謀洗黑錢，他們分別報稱救生員、攝影師、電話程式員、銷售員及無業，其中6人為骨幹成員，2人為傀儡戶口持有人。 警方交代犯罪集團犯案過程。 行動中，警方檢取大量銀行文件、提款卡及多部手提電話。 商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，警方分析傀儡戶口的收款紀錄時，發現有交易金額達200萬元，遂主動聯絡受害人，經了解後得知她誤墮網上情緣騙案，隨即阻止她再蒙受損失。 警方正追查犯罪得益的下落，而最大宗損失案件涉款為220萬元，牽涉一宗投資騙案。 —
2024年4月18日 · 2024-04-18 02:55:00. 海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性，透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店，清洗高達18億港元黑錢。 至海關（4月17日）昨日展開代號「競賽」行動，拘捕3名本地男女（42至60歲）。 海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，早前根據情報財富調查，分析資金流後鎖定2男1女。 他們在2021年至2022年期間，開設5間公司及18個本地銀行公司戶口。 申請開戶時他們報稱經營手機配件、機械批發、汽車零件等等。 然而海關發現，這5間公司報稅紀錄、進出口報關紀錄、業務地址等皆無，相信上述公司為空殼公司。 海關於行動中拘捕3名本地男女。 蔡楚輝攝. 海關於行動中拘捕3名本地男女。 蔡楚輝攝. 海關於行動中拘捕3名本地男女。 蔡楚輝攝.
2023年6月7日 · 螞蟻銀行（香港）宣佈簡化開戶流程服務，AlipayHK已認證用戶開立賬戶毋需遞交身分證明文件，最快1分鐘開戶。 螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，是次金融創新技術的突破屬全港首次，相信該突破能在安全合規的情況下，讓用戶享受虛擬銀行服務。 螞蟻銀行（香港）還指，新用戶開通Ant Bank PayLater服務並完成至少一筆交易，在指定時間可搶最高30%存款寶活期年利率獎賞優惠券，消費獲Alipay ...
2023年12月7日 · 銀行營運守則提四大修訂 拒絕開戶要提供原因 加信用卡限額須持卡人同意. 2023-12-07 03:45:00. 香港銀行公會及存款公司公會，聯合發布新修訂的《銀行營運守則》，當中包括加強數碼銀行服務的披露要求，提高信用額度前必須徵得持卡人同意，銀行需為拒絕開立、限制或註銷客戶帳戶時提供原因。 新修訂即日生效，金管局公會呼籲認可機構應採取必要措施，個別需要較大規模系統提升的規定，可延長至最多12個月實施，如牽涉複雜系統改動的規訂，則可延長至最多18個月實施。 增數碼銀行保障 網上服務提供重要資訊.
