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– 4 – 董事會函件 1. 授出發行股份及購回股份的一般授權 (i) 發行股份的一般授權為使本公司於適當時能靈活發行股份，本公司將於股東週年大會上提 呈一項普通決議案，批准向董事授出一般授權，以配發、發行或處置不超過 股東週年大會通告第6項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股
8.5. 委員會主席或（如其缺席）委員會的另一名成員或（如無成員）其正式委 任的代表應須出席本公司的週年大會，並準備在週年大會上回答關 於委員會工作及職責的提問。8.6. 出席會議的成員及列席會議人士須為會上討論的一切事宜保密。禁 止在未經授權的8.
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