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董事會成員簡歷. 董事會成員及其本行和董事會附屬委員會的任職情況如下： 注： C 主席. M 成員. 董事會附屬委員會. 經考慮最新監管要求、指引，以及業界做法和國際最佳慣例，董事會設有五個常設附屬委員會－ 審計委員會、提名及薪酬委員會、風險委員會、戰略及預算委員會和可持續發展委員會，負責協助董事會履行其職責。 此外，董事會亦會按需要授權一個完全由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，負責根據有關法律和監管規定審閱關連交易（包括持續關連交易）及提出建議。 1、 審計委員會. 該委員會主要職責包括： • 監控財務報告的真實性和財務報告程序； • 監察風險管理及內部監控系統； • 審議內部審計職能及集團審計總經理的工作表現；
彼為戰略及預算委員會和可持續發展委員會委員、中銀香港慈善基金董事局主席，以及自2021年2月起獲委任為中銀集團人壽保險有限公司董事長。 於調任前，孫先生於2020年3月至2020年12月出任本公司及中銀香港非執行董事和風險委員會委員。 孫先生於1998年加入中國銀行，於2019年2月至2020年12月擔任中國銀行副行長，2018年9月至2019年2月任中國銀行海外業務總監。 彼於2015年3月至2018年11月任中國銀行倫敦分行行長、中國銀行（英國）有限公司行長，2015年12月至2018年11月亦兼任中國銀行倫敦交易中心總經理。
如股東有意於股東大會上提名某位人士（退任董事除外）參選為董事，該股東應向本公司的註冊辦事處（香港花園道1號中銀大廈53樓）提交(a)一份由該名有權參加股東大會並可於會上投票的股東（被提名人士除外）簽署的書面通告，以表明其就建議該名人士參選的意願，(b)一份由被提名人士簽署的 ...
篩選、提名及委任董事、董事會附屬委員會(“ 各委員會”)委員和由董事會不時確定的由董事會直接管理的人員(定義為“ 高級管理人員”); 確保董事和各委員會委員始終保持足以完成其職責的技能、經驗和知識; 制定董事、各委員會委員、高級管理人員及「主要人員」的薪酬; 通過每年安排董事會及各委員會進行自我工作評估來提升董事會及各委員會的工作績效。 通過每年安排進行董事個人評估以確定有關董事會成員是否繼續具備適合條件。 本委員會行使監控的角色。 在遵行本委員會職責約章的條款及由董事會或本委員會( 視情況而定)通過的策略及政策的情況下,總裁肩負本行人員任免、薪酬福利及工作考核的整體責任,作為其管理職責的一部分。 2. 角色和職責. 2.1 整體人力資源與薪酬戰略.
篩選、提名及委任董事、董事會附屬委員會(“ 各委員會”)委員和由董事會不時確定的由董事會直接管理的人員( 定義為“高級管理人員”); 確保董事和各委員會委員始終保持足以完成其職責的技能、經驗和知識; 制定董事、各委員會委員、高級管理人員及「主要人員」的薪酬; 通過每年安排董事會及各委員會進行自我工作評估來提升董事會及各委員會的工作績效。 通過每年安排進行董事個人評估以確定有關董事會成員是否繼續具備適合條件。 本委員會行使監控的角色。 在遵行本委員會職責約章的條款及由董事會或本委員會( 視情況而定)通過的策略及政策的情況下,總裁肩負本行人員任免、薪酬福利及工作考核的整體責任,作為其管理職責的一部分。 2. 角色和職責. 2.1整體人力資源與薪酬戰略.
公司秘書羅楠先生確認本大會已達到法定人數，劉副董事長宣佈會議開始。 召開本股東週年大會的通告（「大會通告」）已載於一份通函（「 通函」） 內並 已於2019 年4 月11 日發送予股東。 3. 大會投票安排 . 本大會議程上的所有決議案將以點算股數的方式進行表決，並將於所有決議 案討論完畢後在同一時間進行表決。 本公司已委任股份過戶登記處香港中央 證券登記有限公司（「中央證券」）作為監票人。 4. 第1項決議案：採納本公司截至2018年12月31日止年度之經審核財務報 表、董事會報告及核數師報告 . 劉副董事長宣佈第1 項決議案為採納本公司截至2018 年12 月31 日止年度之 經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 詳細內容已刊載於本公司2018 年年報內。
(a) 重選高銘勝先生為董事 陳董事長向股東指出高銘勝先生為本公司獨立非執行董事、並為風險委 員會主席和審計委員會、薪酬委員會以及提名委員會委員。 下列決議案由張嘉敏女士（代表股東王德明先生）動議並獲余杰良先生 （代表股東洪小玲女士）和議：
