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2023年6月30日 · 在2016年5月至2018年8月期間，被告透過許氏兄弟外幣找換有限公司一間分店為創安處理逾430項匯款，涉及共1.2億元。 廉署調查顯示，上述匯款均由該許氏兄弟分店店長及一名找換員處理。 二人每次為創安匯款後，均會把一筆現金存入被告個人銀行戶口，每筆金額逾200元至逾兩萬元，合計總額逾40萬元。 許氏兄弟查核帳目而揭發事件。 創安不容許其員工就創安的事務或業務接受利益。 案件仍在調查，廉署不排除進一步執法行動。 圖︰星島. 你可能喜歡. 立法會北部都會區發展事宜小組委員會前往深圳南山和前海進行職務考察. 05月16日 22:00. 下稿代立法會秘書處發出： 立法會北部都會區發展事宜小組委員會（小組委員會）今日（五月… 入境事務處總部搬遷後的旅行證件服務安排. 05月16日 21:57.
2023年11月3日 · 工聯會內地諮詢服務中心法律熱線，在今年首9個月共接獲64宗關於使用本港找換店匯款、其後內地銀行户口被凍結的查詢求助。
2024年7月28日 · 警方發現有犯罪集團假扮加密貨幣找換店的負責人，在社交媒體網站貼文聲稱，以高於市價購買加密貨幣，當受害人表示有興趣交易，騙徒會指示受害人到虛假找換店進行交易，並展示多疊偽鈔以騙取信任，然後要求受害人轉錢至騙徒的加密貨幣錢包 ...
2023年10月6日 · 海關財富調查科調查主任區穎璋表示，海關去年接獲情報指一間本地找換店處理大額可疑匯款交易，透過開設一間空殼公司及銀行戶口處理及接收來歷不明款項。 經過多月調查後，周三起一連三日採取行動，突擊搜查4個住宅單位及2個商業地鋪，撿走多部手提電話、電腦及銀行匯款文件。 區穎璋說，任職找換店合規主任的疑犯成立本地空殼公司，在4間本地銀行開設12個戶口，報稱從事電腦貿易及科技諮詢業務。 由2021年初至本年中，兩年半內合共進行1800宗不尋常交易，牽涉大量不相關業務的公司，包括食品批發、鞋類貿易等，而資金在到帳後同日或幾日之內轉走，單日最高交易次數19宗，最大入帳金額達1900萬。 他相信，交易透過網上理財服務在單位內進行，空殼公司自成立起沒有業務地址及報稅紀錄。
2023年10月6日 · 海關人員早前根據情報鎖定該間處理大額可疑匯款交易的找換店，經過多月深入調查，發現該找換店合規主任透過成立一間空殼公司及銀行戶口處理來歷不明款項。
2023年9月19日 · 警方今日在記者會表示，到目前為止已拘捕了四男四女，包括JPEX負責人、場外找換店負責人等。 現年43歲大馬拿督女兒莊思敏曾拍片介紹JPEX，事後莊思敏透露投資了六位數，自稱是JPEX苦主。
2023年9月16日 · 證監會發出警告聲明，留意到一家名為JPEX的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅及場外場外虛擬貨幣找換店，積極向香港公眾推廣該平台的服務和產品。
