銀行戶口18 相關
廣告
搜尋結果
2024年5月18日 · 警方經分析，發現本地犯罪集團於去年7月至今年2月期間，涉嫌利用5張已報失的身份證，開設14個銀行及5個其他金融機構的網上戶口。警方指，每個戶口只會被短暫利用，時間約一周至一個月，以逃避偵查。集團使用上述戶口清洗共130萬元懷疑犯罪得益。
2024年4月9日 · 警方指行動中所有被捕人均屬傀儡戶口持有人，包括157男及55女，全部為本地人，介乎18至74歲。 他們懷疑被不法分子誘騙開立銀行戶口或將自己的個人戶口售予犯罪分子，用作收取騙款或處理各種騙案的犯罪得益。 所有被捕人已獲准保釋候查，須於4月下旬至5月上旬向警方報到。 警方呼籲市民，除了要小心上述各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將個人資料交給陌生人，以免跌入洗黑錢陷阱。 警方重申，即使戶口持有人聲稱不知其個人戶口被用作洗黑錢亦不能免責，可能會被控「洗黑錢」罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。 相關字詞﹕ 洗黑錢 詐騙 編輯推介. 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676. 發表評論. 明報即時新聞.
2023年8月26日 · 該個由黑社會操縱的集團涉與逾20宗不同類型騙案有關，當中有人詐騙「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，成功獲390萬貸款，集團自去年10月至今年8月利用至少52個戶口清洗逾1.24億港元，並以加密貨幣商店掩飾，存放現金。 警方表示，該集團與超過20宗案件有關，包括貸款騙案、商業騙案、投資騙案及電郵騙案，其中一名骨幹成員利用自己擔任董事的兩間私人公司，使用虛假銀行月結單申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，成功騙取一共390萬港元貸款，另一筆265萬貸款申請則被警方阻截。 警方發現，集團成員會親身由自己的銀行戶口提取大量大額現金，交予另外兩名成員，再將現金送到加密貨幣商店；其他成員則購買加密貨幣及利用傀儡戶口，製造多重及分層交易，掩飾犯罪得益的來源及去向。
2023年9月11日 · 控方開案陳辭指，被告於2016年開設涉案的匯豐銀行戶口，其後近兩年的戶口存款總額為9.8萬元，惟在控罪發生的2019年6月至12月之間，存款額增至逾63.8萬元。 控方表示，當時有14筆合共38.5萬元的款項，透過現金存入被告的戶口，閉路電視拍到身分不詳的女子存入其中34萬元。 此外，共有13.4萬元以轉帳方式存入戶口，當中5萬元來自從事家居清潔的「全盛服務管理有限公司」（又稱百合薈），公司董事為男子王慕雄；另有5萬元來自女子雷凱貽報稱用作支薪的帳戶。 王慕雄持有的帳戶，亦曾以支票將12萬元存入被告戶口。 控方稱被告收款後，先後提取合共49萬元的53筆現金，並向其他帳戶轉帳逾18萬元，包括向譯音姓韓的人存入逾兩萬元。
2023年4月21日 · 將軍澳警區科技罪案隊主管督察羅君傑表示，部分被捕人從網上求職搵快錢廣告，聲稱會收買戶口或個人資料，向詐騙集團提供銀行戶口以換取數百至數千元報酬，詐騙集團其後利用戶口收取騙款及「洗黑錢」。 相信被捕人與28宗騙案有關，涉及金額約1285萬，包括8宗網購騙案、9宗網上情緣騙案，其餘11宗包括電話騙案、投資騙案和求職騙案，當中最高一宗為電話騙案損失454萬元。 相關字詞﹕ 編輯推介. 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676. 明報即時新聞. 將軍澳警區刑事部根據線報及經深入調查後，於本月9至21日展開代號「迅威」行動，打擊科技罪案及詐騙案。
2021年7月6日 · 一對母女及另一家庭的姊弟和姊夫，涉在2010至2012年間，利用個人或自行持有「零收入」公司共10個銀行戶口洗黑錢，涉款18億元，早前分別被陪審團裁定5項串謀洗黑錢及8項洗黑錢罪罪成，案件今（6日）在高等法院判刑，其中4人分別被判監禁2年1個半月至7年。 由於41歲男被告因病缺席，押後至下周二（13日）判刑。
2024年5月14日 · 調查發現，集團招攬內地人到港開設銀行戶口，並以不同類型騙案誘騙事主轉帳騙款到傀儡戶口，之後會從戶口以現金方式提取騙款，再到場外加密貨幣交易店購買加密貨幣，同時集團會在海外加密貨幣平台以虛假身份開設戶口並存入加密貨幣，最後將加密貨幣加至多個加密貨幣錢包以清洗犯罪得益。 警方透露，最大宗騙案損失金額為220萬元，涉投資騙案。 調查期間，警方發現集團正在行騙，並已即時聯絡事主，阻止對方蒙受更大損失。 據悉，案件涉一宗網上情緣騙案，銀行及警方留意到傀儡戶口有可疑收款紀錄，遂聯絡事主並了解原因，惟事主已向傀儡戶口轉帳約200萬元。 相關字詞﹕ 洗黑錢 編輯推介. 上 / 下一篇新聞. 明報報料熱線﹕ inews@mingpao.com / 9181 4676.
