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2021年12月17日 · 香港警方財富情報及調查科與證監會採取聯合行動,瓦解一個涉嫌以「微信女(或稱唱高散貨)」方式跨境造市及洗黑錢集團,並展示行動中搜得的部分贓物。圖右三為財富情報及調查科高級警司鄭麗琪。(李紹昌攝)
2024年5月15日 · 【明報專訊】科大前副教授楊霖龍涉嫌串謀兩個前供應商的經營者,逾7年間於多項採購中隱瞞自己在有關供應商的權益,涉款約400萬元。楊霖龍被控共17項罪名,早前已離開香港,先後遭廉署及國際刑警通緝。
2024年4月16日 · 《蘋果日報》2021年6月24日停刊,財政司長同年引用《公司條例》向高院提交《蘋果》母公司壹傳媒集團的清盤呈請,同年12月法庭頒令清盤。 壹傳媒創辦人黎智英、公司6名高層及集團旗下3間公司包括蘋果日報有限公司,被控串謀勾結勢力及串謀刊印 ...
商罪科督察方瀚豪稱,詐騙集團操控一間本地保險經紀公司,同時在背後操控一個於開曼群島成立的投資基金,自2013年底透過該保險公司,向263名投資者推銷一個聲稱跨國保險公司旗下的基金,博取信任後游說他們投資基金內一個投資連繫式保險,誘使其保費落入基金內。 該基金獲事主注資後,詐騙集團利用該批資金購買物業和贖回樓宇按揭、向內地中介分紅、運作自身的借貸生意及償還樓宇貸款,部分資金流入主腦及成員的銀行及證券戶口,分毫沒用於基金投資運作。 基金跌93%稱投資失利.
【明報專訊】是次4.75億基金騙案的被捕主腦包括申焯栢、申偉基及陸麗貞,三人早前被本報透過「巴拿馬文件」及「巴哈馬文件」揭發以4元買農地賺億元。 申焯栢和申偉基為兄弟,申焯栢在2014年涉及一宗跨境綁架案被捕,其後被撤控;申偉基為律師及經民聯前成員,2015年曾參選區議會,與新民主同盟范國威對疊。 巴拿馬文件揭關連BVI公司. 轉售4幅一蚊地套現9500萬. 根據公司註冊處文件,涉案的第一亞洲控股於2008年成立,前年底被公司註冊處考慮剔除註冊,但去年收到反對意見,中止剔除。 該公司於2016年後未有再提交新的周年申報表,當年的唯一股東是BVI離岸公司Innovent International Ltd。
2015年10月28日 · 涉案的新昌管理集團有限公司昨回應本報查詢表示,公司十分關注事件,強調公司絕無參與圍標行為,翠湖花園的維修工程符合相關條例,過程公開公正,全程有業主參與。 子申移民來港 被告准保釋. 法官應辯方申請將案件押後至12月22日判刑,待辯方為丘全面求情。 辯方透露,由於丘現居於菲律賓的兒子並非在港出生,丘望能在兒子今年12月成年時,親自為他申請移民香港,以便兒子日後能夠居港及在港受教育。 惟控方反對丘保釋,指其案件押後的時間較長,當中存在很多變數,擔心丘會棄保潛逃。 法官認為,丘將面對一段長時間的監禁,丘的兒子若能夠在父親陪同下辦理移民申請手續為最佳。 在控方未能顯示丘有半點意圖逃避其責任下,法官遂批准丘分別以現金3萬元及人事擔保3萬元保釋。 感激揭發圍標 20業主將求情.
2023年4月2日 · 北京紀委前晚通報,北京汽車集團有限公司原黨委書記、董事長徐和誼(圖)涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受紀律審查和監察調查。現年66歲的徐和誼曾執掌北汽集團14年,已退休近3年,仍在新一波面向國企展開的反腐風暴被揪出。