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  1. 其他人也問了

  2. www.investopedia.com › terms › kKnow Your Client (KYC): What It Means, Compliance ...

    2024年1月15日 · Know Your Client (KYC) is a standard used in the investment and financial services industry to verify customers and know their risk and financial profiles. Three components of KYC include the...

  3. www.swift.com › know-your-customer-kyc › meaning-kycWhat is KYC? | Swift

    Know Your Customer (KYC) standards are designed to protect financial institutions against fraud, corruption, money laundering and terrorist financing. KYC involves several steps to: establish customer identity; understand the nature of customers’ activities and qualify that the source of funds is legitimate; and.

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  5. zh.wikipedia.org › zh-hk › 認識你的客戶認識你的客戶 - 維基百科，自由的百科全書

    認識你的客戶 （Know your customer），是企業確認客戶身份的程序，通稱 KYC ，在各個公司或機關的 華語 名稱不同，也稱為 瞭解你的客戶 、 認識客戶政策 、 客戶身分審查 、 客戶身分盡職調查 等。 此一詞語也用在 銀行監管 （英語：bank regulation） 。 「認識你的客戶」程序也適用在不同規模的公司，以確認其可能的客戶、顧問或經銷商符合反 賄賂 標準（anti-bribery compliant）。 越來越多的 銀行 、 保險公司 會要求客戶提供具體的反 腐敗 盡職調查 資訊，以確認客戶的誠實和正直。

  6. www.oracle.com › aml-financial-crime-compliance › kycWhat is KYC? | Oracle Hong Kong SAR, PRC

    What is KYC? | Oracle Hong Kong SAR, PRC. Know Your Customer (KYC)—and why it’s important. Globally there has been an exponential increase in money laundering and terrorist financing activities, and COVID-19 has only abetted this surge.

  7. www.businessgo.hsbc.com › zh-Hant › article什麼是 KYC ? 提交符合銀行 KYC 要求的企業資料，對中小企有什麼 ...

    2023年1月17日 · 什麼是KYC？ KYC 意即 Know Your Customer ( 了解你的客戶) ，是銀行了解和核實客戶身份的過程；也是銀行按監管要求進行盡職審查 (Customer Due Diligence) 的必要過程之一。 銀行要求企業提交什麼 KYC 資料? 無論企業需要開立銀行戶口，還是申請貸款，銀行必然需要企業提交以下四大類別的資料︰. 公司資料 ︰例如公司名稱、註冊地址及號碼等。 業務資料 ︰例如公司從事的行業、業務性質等。 股東架構 ︰包括不同股東的佔比、完整的股東架構 ( 包括最終擁有人) 。 關鍵人士身份及授權 ︰董事和最終擁有人的身份認證。 上述資料主要是協助銀行識別和核實企業的身份，以及評估企業參與洗黑錢、恐怖分子資金籌集等這類金融犯罪活動的風險。

  8. academy.binance.com › zh › articles什么是 KYC（了解您的客户）？ | Binance Academy簡

    2022年11月16日 · 介绍. KYC 是金融服务提供商必须满足的常见监管需求。 这些检查主要打击来自非法活动的资金和洗钱活动。 KYC是反洗钱监管的关键措施，尤其是加密货币的重要安全保障。 像币安这样的金融机构和服务提供商需要实施更全面的 KYC 程序来保护客户及其资产。 什么是KYC？ 如果您在加密货币 交易所 开设了账户 ，则您可能必须完成 KYC 检查。 KYC 要求金融服务提供商收集验证其客户身份信息。 例如，这可以通过官方身份证明或银行对账单进行。 与 AML 法规 一样 ，KYC 政策有助于打击洗钱、恐怖主义融资、欺诈和非法转移资金。 KYC 通常是一种主动的方法，而不是被动的。 大多数金融服务提供商在进行金融交易之前，会在新用户流程中获取客户的详细信息。

  9. www.xe.com › zh-HK › blogKnow Your Customer (KYC): why we do it and what it means for you

    Simply put, KYC means identifying and verifying a client’s identity, their business requirements, and how their specific business operates. This is a process that is generally completed when a customer opens a new account with a financial institution, however in today’s world, KYC “refreshes” are often completed every one to two years ...