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2024年5月23日 · 近年虛擬貨幣詐騙案層出不窮,高檢署今舉辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」,邀專家學者、檢察官介紹查緝策略、分享懲詐實務課程,並互相傳授 ...
2019年11月6日 · 〔記者王俊忠/台南報導〕兩年前從公家單位退休的陳姓女子,今年原本想從網路行銷尋找事業第二春,卻遇上網路Q幣虛擬貨幣騙局,她收購了大量Q幣,後來卻大幅貶值,公務員哥哥也跟著她栽入騙局,兩兄妹至少賠了150萬以上新台幣,也在網路群組找到許多相同受害者、組成自救會,已蒐證向檢警報案追查網路詐財集團,提醒其他民眾勿再參與,以免受騙。 談到遭騙過程,陳女痛訴,自己也有些貪念闖禍,約在今年4月間,一位到她家幫忙修網路的女子小雯教她可在網路下載Q幣App到手機,有投資賺錢商機,她先投資3萬1000元、換得1000Q幣(1Q幣可換31元新台幣),說只要每天到App打卡,過一段時間就能領利息,果然1個月後她多了200Q幣,換算領取6、7000元新台幣利息。
2020年2月6日 · 歹徒疑似在他處拿到不知情民眾的帳戶資料與身分證字號,用來申請「支付寶」等交易平台,而這種網路交易平台,只要交易時,銀行作為第三方支付就會提供一組虛擬帳戶。 虛擬帳戶的作用,原是為了保護消費者,要賣方出貨,買方拿到貨後,買方匯入虛擬帳戶的金額,才會轉去賣方的實體帳戶,詐欺歹徒就是利用虛擬帳戶好申請,將虛擬帳戶作為犯罪工具。 警方認為,歹徒使用虛擬帳戶做為犯罪工具,除了好申請外,也會拖延警方追查的時間。 過去歹徒使用實體帳戶詐騙,警方很快就能凍結實體帳戶,但是歹徒用第三方虛擬帳戶詐騙,警方必須先向負責第三方支付的銀行調實體帳戶資料,公文來往的時間,歹徒就能申請更多虛擬帳戶來作為人頭帳戶騙人。
2021年4月7日 · [記者王捷/台南報導]台南市警四分局近期接獲報案,被害人投資虛擬貨幣,結果竟變成詐欺幫助犯,歹徒疑似利用「投資公司」作為偽裝,開發擬真的虛擬交易APP,透過這個APP騙取被害者的銀行帳戶、並利用根本沒有流通的虛擬貨幣來吸金,這種雙重詐騙新手法不得不注意。 四分局指出,最近台南市發現幾位被害人明明是投資,最後卻成了「加害人」,都是因為投資了一種稱為「YPT數字貨幣」的虛擬貨幣,而涉嫌金融詐欺的歹徒,在交友軟體上用美女、帥哥照吸引民眾,並加入LINE的投資群組中,在群組裡還有歹徒假扮金融老師、助理以及投資客,照著「成功投資獲利」的劇本對話引誘被害人。
2024年7月30日 · 警方調查,住在台中霧峰的陳姓婦人,透過高中同學介紹,輾轉加入1個投資虛擬貨幣的通訊軟體群組,群組中有「理財專家」,每天吹噓投資虛擬 ...
2024年1月4日 · 警方表示,林男與潘男合作,3年來利用假廣告誆騙逾百名投資人投資毫無價值的虛擬貨幣,昨除了扣回現金外,還有虛擬貨幣換算台幣也超過1億元 ...
2024年8月8日 · 住高雄市的陳姓男子今年4月與邱姓、樓姓男子相約在嘉市交易虛擬貨幣泰達幣,遭邱男等人「假交易、真強盜」搶走236萬元現金,並開懸掛偽造車牌 ...