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此外，董事會亦會按需要授權一個完全由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，負責根據有關法律和監管規定審閱關連交易（包括持續關連交易）及提出建議。 1、 審計委員會 該委員會主要職責包括： • 監控財務報告的真實性和財務報告程序；
定人數為三名董事。 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“《上市規則》”）規定，董事會必 須包括至少三名獨立非執行董事，佔全體董事人數至少爲三分一，及至少應有一 名獨立非執行董事具備適當的專業資格或者會計或相關財務管理方面的經驗。
根據本公司組織章程細則（「 章程細則」）第98條的規定，於每屆股東週年大會上，當時在任 董事之三分之一或如其人數並非三或三的倍數，則最近但不少於三分之一的人數須輪流退任並 重選連任（如合資格）。 每年將退任的董事應自上次獲選後起計任期最長者。 按此，鄭汝樺女士 （「鄭女士」）將於2020年股東週年大會上退任並有資格重選連任。 一項重選鄭女士的第 3(f) 項普 通決議案將於2020年股東週年大會上提呈股東批准。 本函件旨在向 閣下提供有關重選鄭女士為本公司董事的進一步資料，以及提供 2020年股東週 年大會的補充通告（「 補充通告」）和用於2020年股東週年大會上的補充代表委任表格（「 補充代 表委任表格」）。 重選退任董事的建議.
重選 退任董事、委任核數師、發行及回購股份一般授權的建議 和 關於對現有章程細則的建議修訂 ... 事會 或其授權的附屬委員會釐定核數師酬金。」 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列各項決議案，當中第 5至7項決議案以普通決議案形式提呈動議 ...
根據本公司組織章程細則(「章程細則」) 第98條的規定,於每屆股東周年大會上,當時在任董事之三分之一(或如其人數並非三或之三的倍數,則最接近但不少於三分之一的人數須輪流退任並重選連任(如合資格)。 每年將退任的董事應為自上次獲選後起計任期最長者。自任德奇先生辭任後, 高迎欣先生(「 高先生」)為上次獲選後起計任期最長的董事,因此其將於2018 股東週年大會上退任並有資格重選連任。 一項重選高先生的第3(d)項普通決議案將於2018 股東週年大會上提呈股東批准。 高先生的個人資料. 高迎欣先生,55歲,為本公司及其主要附屬公司中國銀行(香港)有限公司(「本銀行」) 副董事長、執行董事兼總裁。 彼同為戰略及預算委員會委員。
根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定,董事會必須包括至少三名獨立非執行董事,佔全體董事人數至少爲三分一。 至少應有一名獨立非執行董事按相關監管規定要求具備適當的專業資格或者會計或相關財務管理方面的經驗。 根據香港金融管理局監管政策手冊CG-1《本地註冊認可機構的企業管治》規定,認可機構須至少有兩名具備會計、 銀行業或其他相關金融業的背景的獨立非執行董事。 董事長由董事會任命,負責領導董事會,確保董事會有效運作並履行職責;董事長與總裁的角色應有區分,並且不得由同一人士兼任。 董事在提名及薪酬委員會推薦的基礎上任命。 非執行董事應有指定任期,並須按照本公司的組織章程細則及有關監管規定接受重選。 董事在接受任命時應接受入門培訓及參與持續培訓課程,有關費用由本集團承擔。
基本原則. 董事會成員多元化是支持本公司達到戰略目標、維持可持續及均衡發展的關鍵元素。 本公司在設定董事會成員組合時,將從多個方面考慮董事會成員多元化,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、地區、專業經驗、技能、知識、 往績及董事會不時認為相關及適用的任何其他因素。 董事會成員的委任將以董事會整體運作所需的才能、技能和經驗出發,用人唯才為原則,並同時充分考慮董事會成員多元化因素。 同時,本政策應與本公司的《董事繼任政策》及《關於獨立非執行董事的提名及委任程序》結合實施,於甄選新董事會成員的過程中,充分考慮達致董事會的合理構成與才能、技能和相關經驗的適當平衡。 可計量目標. 1.
